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一名加密貨幣巨鯨因為詐騙者利用社交工程，誘使其批准偽造的硬體錢包交易，損失了價值2.82億美元的BTC和LTC。
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駭客透過THORChain和Monero將被盜資金洗錢，推動XMR價格上漲60%，幾乎讓資金流向無法追蹤。
一名加密貨幣巨鯨因成為硬體錢包社交工程詐騙的受害者，損失超過2.82億美元的比特幣（BTC）和萊特幣（LTC），這成為有史以來最大規模的個人加密貨幣盜竊案之一。
根據ZackXBT的說法，這起事件發生在2026年1月10日約UTC時間晚上11點，詐騙者誘騙受害者批准偽造交易。儘管資金存放於硬體錢包中，攻擊者還是利用心理操控獲得了存取權限。
駭客將被盜比特幣和萊特幣兌換成Monero
盜取資金後，攻擊者迅速利用即時加密貨幣兌換平台，將大量比特幣和萊特幣兌換成Monero（XMR）。
由於Monero的交易量低於比特幣，這些大額兌換短時間內讓Monero價格上漲超過60%。
除了兌換成Monero外，攻擊者還利用THORChain這一去中心化跨鏈協議，將比特幣跨鏈轉移到不同區塊鏈。BTC被橋接到Ethereum、Ripple和Litecoin網絡。
THORChain因其無需許可及無需KYC的特性，日益成為洗錢被盜加密貨幣的首選工具，使犯罪分子更易於在無需身份驗證的情況下轉移資金。
根據ZachXBT，攻擊者進行了以下兌換：
- 818 BTC（約7,800萬美元）
- 19,631 ETH（約6,450萬美元）
- 315萬XRP（約650萬美元）
- 77,285 LTC（約580萬美元）
一旦被盜資產被兌換成Monero，追蹤幾乎變得不可能。Monero內建的隱私功能會隱藏交易細節，讓調查人員難以追蹤資金流向。這起案件突顯出大型加密貨幣詐騙後正被採用先進的洗錢手法，使追回被盜資金的難度大幅提升。
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被盜資金涉及的錢包地址
ZachXBT指出有三個主要錢包地址與本次盜竊有關，這些地址共接收了1,459 BTC和205萬LTC，證實了詐騙的巨大規模。
盜竊地址：
這些錢包包括兩個比特幣地址和一個萊特幣地址，與被盜資金直接相關。
調查人員認為，攻擊者尚未完成對被盜資金的轉移。
目前大部分比特幣仍停留在一個據信由詐騙者控制的錢包中，這暗示他們可能在等待公眾注意力減退後再次轉移資金。
規模超越大多數過往加密貨幣盜竊案
ZachXBT表示，這起案件規模甚至超過他在2024年調查的2.43億美元加密貨幣詐騙，使其成為加密貨幣歷史上最大規模的個人錢包盜竊案之一。
與交易所被駭不同，此事件顯示犯罪分子正直接針對個人，而非平台，這是一個危險趨勢。
這起詐騙並未涉及軟體駭入或破解安全系統，而是透過社交工程手法巧妙誘騙受害者不知不覺中上當。
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常見問題
切勿因緊急感行動，獨立核實請求，忽略未經請求的訊息，並在簽署前仔細審查錢包交易。
2FA僅能保護帳號，無法保護錢包。硬體錢包仍需用戶批准，因此意識與核對比多重登入更為重要。
立即停止互動，將剩餘資金轉移到新錢包，撤銷授權，並立刻記錄所有交易細節。
追回機率極低，但及時舉報有助於標記錢包、交易所，避免進一步洗錢。
使用冷錢包、分開測試用錢包、避免公佈錢包資訊，且絕不簽署自己不了解的交易。
