Das DOJ verfolgt 5 Millionen Dollar in Bitcoin, die mit SIM-Swap-Betrug und Geldwäsche in Verbindung stehen
DOJ-Staatsanwälte verfolgen den Weg gestohlener Bitcoin von gehackten Telefonen durch ein komplexes Netzwerk von Wallets, der in einer Reihe von zirkulären Transaktionen in einem Online-Casino gipfelt, die dazu dienen, die Herkunft der illegalen Gelder zu verschleiern.
- Das DOJ hat eine zivilrechtliche Einziehung eingeleitet, um 5 Millionen Dollar in Bitcoin zurückzuerlangen, die durch SIM-Swap-Angriffe gestohlen wurden.
- Das Ministerium verfolgte die gestohlenen Kryptowährungen durch mehrere Wallets und zirkuläre Transaktionen in einem Online-Casino.
- Die Angriffe richteten sich zwischen Oktober 2022 und März 2023 gegen fünf US-Opfer.
Laut einer Pressemitteilung der U.S. Attorney’s Office, District of Columbia, vom 9. September hat das Department of Justice eine zivilrechtliche Einziehungsmaßnahme gegen eine bestimmte Kryptowallet mit 117 BTC eingeleitet.
In der Klageschrift wird behauptet, dass die Gelder aus einer Reihe von SIM-Swap-Angriffen stammen, die zwischen Oktober 2022 und März 2023 auf fünf Opfer abzielten. U.S. Attorney Jeanine Ferris Pirro erklärte, dass die Täter nach den ersten Diebstählen die Bitcoin durch ein Labyrinth digitaler Wallets bewegten, bevor sie die gesamten 5 Millionen Dollar auf eine einzige Adresse konsolidierten, die ein Konto beim Online-Casino Stake.com finanzierte.
Wie das SIM-Swap-System ablief und die Reaktion des DOJ
DOJ-Ermittler berichten, dass die Täter SIM-Swap-Angriffe nutzten, um die üblichen Sicherheitsmaßnahmen zu umgehen und die Kontrolle über die Mobilnummern der Opfer zu erlangen. Mit den gestohlenen Nummern fingen sie Zwei-Faktor-Authentifizierungscodes ab, die es ihnen ermöglichten, sich in die Krypto-Wallets der Opfer einzuloggen und Vermögenswerte auf Konten unter ihrer Kontrolle zu übertragen.
Das Justizministerium erklärte, dass die Täter versuchten, die Herkunft der Gelder zu verschleiern, indem sie die Bitcoin wiederholt durch Ein- und Auszahlungen im Casino schleusten.
„Viele dieser Transaktionen waren zirkulär, da sie letztlich die Gelder an ihre ursprüngliche Quelle zurückführten, und entsprechen dem beim Geldwäscheprozess angewandten Vorgehen, um Erlöse aus kriminellen Aktivitäten zu „säubern““, heißt es in der Erklärung.
Das Muster der Geldwäsche ließ laut Staatsanwaltschaft die Gelder wie legitime Geschäftstätigkeit erscheinen, anstatt als Erlöse aus Diebstahl. Dieser viel beachtete Fall wird von den Prozessanwältinnen Jessica Peck und Gaelin Bernstein von der Computer Crime and Intellectual Property Section (CCIPS) des Justizministeriums gemeinsam mit Assistant U.S. Attorneys für den District of Columbia verfolgt.
Haftungsausschluss: Der Inhalt dieses Artikels gibt ausschließlich die Meinung des Autors wieder und repräsentiert nicht die Plattform in irgendeiner Form. Dieser Artikel ist nicht dazu gedacht, als Referenz für Investitionsentscheidungen zu dienen.
Das könnte Ihnen auch gefallen
Kanadas 20-Milliarden-Gegenmaßnahmen auf US-Zölle treten in Kraft, Carney betont: Ziel ist keine Eskalation des Handelskriegs, sondern eine schnellere Unabhängigkeit von den USA
Der kanadische Premierminister Carney erklärte, eine Eskalation des Konflikts sei nicht konstruktiv, aber die Zölle seien notwendig, um Kanada zu schützen. In den nächsten sechs Monaten werde man die Bevölkerung, die von zollfreiem Handel profitiert, auf drei Milliarden Menschen verdoppeln, gleichzeitig große Infrastrukturprojekte beschleunigen und die Freihandelsbeziehungen mit anderen Ländern ausbauen. Laut kanadischen Medien gab es am Wochenende mehrere informelle Gespräche zwischen der kanadischen Handelsministerin und der US-Handelsbeauftragten. Das Telefongespräch am Dienstag dieser Woche wird jedoch die Reaktion der US-Seite thematisieren und nicht die grundlegenden Handelsdifferenzen lösen.
Der steigende SpaceX-Anteil löst einen passiven Kauf von 12,4 Milliarden Dollar aus, steht die Herausforderung von 2,3 Milliarden freigeschalteten Aktien noch bevor?
Laut Schätzungen von JPMorgan wird die erneute Gewichtung des Nasdaq 100 Index am 21. September das Gewicht von SpaceX von 1,25 % auf etwa 1,51 % erhöhen und somit einen passiven Netto-Kauf von rund 12,4 Milliarden US-Dollar auslösen. Der Anstieg des Gewichts wird durch die Freigabe von gesperrten Aktien vorangetrieben, wobei das Volumen der freigegebenen Aktien in Zukunft weiter zunehmen wird: Bis Mitte November werden über 2,3 Milliarden Aktien sukzessive handelbar sein. Das Zusammenspiel zwischen der Freigabe von gesperrten Aktien und passiven Käufen könnte die Preisgestaltung von SpaceX im vierten Quartal maßgeblich beeinflussen.
Die USA treiben die "nächste Generation der Computerrevolution" schnell voran! GlobalFoundries (GFS.US) sichert sich 375 Millionen US-Dollar an Fördermitteln für Quantencomputing, neue Kräfte im Quantenbereich erhalten ebenfalls Unterstützung.
GlobalFoundries gab am Dienstag bekannt, dass es mit dem US-Handelsministerium, Büro für Forschung und Entwicklung des „CHIPS Act“, eine endgültige Vereinbarung getroffen hat, um 375 Millionen US-Dollar an Fördermitteln für Forschung und Entwicklung zu erhalten, um das Wachstum seiner Quantum Technology Solutions (QTS)-Sparte zu beschleunigen.
Krypto-Preise
Mehr
