Bitgets weltweite Compliance-Roadmap

Bitget Globale Roadmap zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften

Eine der weltweit vertrauenswürdigsten Krypto-Börsen und Marktplätze

Bei Bitget sind wir stolz darauf, eine der sichersten und vertrauenswürdigsten Kryptowährungsbörsen weltweit zu sein. Wir sind stolz darauf, kürzlich von Forbes als eine der vertrauenswürdigsten Krypto-Börsen und Marktplätze der Welt anerkannt worden zu sein.

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Unser Verpflichtung für Compliance

Unser Engagement für die Einhaltung von Vorschriften ist das Herzstück unserer Tätigkeit, da wir uns bemühen, eine sichere Umgebung für unsere Nutzer zu schaffen.

Globale Lizenzen und Zulassungen

Im Rahmen dieses Engagements hat Bitget erfolgreich regulatorische Lizenzen und Genehmigungen in verschiedenen Ländern erhalten – maßgeschneidert für unsere unterschiedlichen Geschäftsbereiche. Damit stellen wir sicher, dass wir stets den höchsten rechtlichen, aufsichtsrechtlichen und ethischen Standards entsprechen. Wir sind uns der Bedeutung regulatorischer Rahmenbedingungen für die Förderung von Transparenz und Vertrauen innerhalb der Kryptowährungsbranche bewusst. Wir bemühen uns außerdem um konstruktive Beziehungen zu den Aufsichtsbehörden, um sie beim Aufbau und Management von Risiken in ihren Märkten zu unterstützen.

Eine sichere Plattform für alle

Im Rahmen unseres kontinuierlichen Engagements für Sicherheit und Compliance beantragen wir derzeit aktiv weitere regulatorische Lizenzen in verschiedenen Jurisdiktionen. Wir sind überzeugt, dass wir durch die aktive Unterstützung eines robusten regulatorischen Rahmens unseren Nutzern besser dienen und gleichzeitig zur Integrität des gesamten digitalen Asset-Ökosystems beitragen können.

Behördliche Lizenzen und Genehmigungen

Bitget bleibt seinem Anspruch verpflichtet, höchste Standards in den Bereichen Sicherheit sowie Vertrauen einzuhalten und Nutzern so eine verlässliche Plattform für Transaktionen mit Kryptowährungen zu bieten.

Zuständigkeit	Lizenzen/Genehmigungen	Regler
Australien	Registrierung als Anbieter von Dienstleistungen im Bereich des Austauschs digitaler Währungen	Australisches Zentrum für Transaktionsberichte und -analysen (AUSTRAC)
El Salvador	Bitcoin Service Provider (BSP) Dienstleister für digitale Asset (DASP – Digital Asset Service Provider)	BSP: Zentralbank für Währungsreserven (Banco Central de Reserva / BCR) DASP: Nationale Kommission für Digitale Vermögenswerte (Comisión Nacional de Activos Digitales / CNAD)
UK	FCA-zugelassene Plattform, die mit einer autorisierten Person im Sinne von Abschnitt 21 des Financial Services and Markets Act 2000 zusammenarbeitet	Financial Conduct Authority (FCA).
Georgien (Freihandelszone Tiflis)	Anbieter von Börsen, Wallet-Diensten und Verwahrungsdiensten für digitale Assets	Nationalbank von Georgien
Argentinien	Dienstanbieter für virtuelle Assets	Comisión Nacional de Valores (CNV)
Mexiko	Registrierung von risikobehafteten Aktivitäten	Steuerbehörde (SAT)
Schweiz	AML-SRO-Mitglied	Von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) anerkannte Selbstregulierungsorganisation (SRO)
Mauritius	Mauritius Investment Dealer (full service dealer, excluding underwriting) license	Country: Mauritius License: Investment Dealer (full service dealer, excluding underwriting) license Regulator: Financial Services Commission
South Africa	South Africa Financial Services Provider (CASP) license	Country: South Africa License: Financial Services Provider Regulator: Financial Sector Conduct Authority
South Africa	South Africa Over-the-Counter Derivatives Provider (ODP) license	Country: South Africa License: Over-the-Counter Derivatives Provider Regulator: Financial Sector Conduct Authority

Zuständigkeit	Lizenzen / Genehmigungen / Regler
Australien	Registrierung als Anbieter von Dienstleistungen im Bereich des Austauschs digitaler Währungen Australisches Zentrum für Transaktionsberichte und -analysen (AUSTRAC)
El Salvador	Bitcoin Service Provider (BSP)Dienstleister für digitale Asset (DASP – Digital Asset Service Provider) BSP: Zentralbank für Währungsreserven (Banco Central de Reserva / BCR)DASP: Nationale Kommission für Digitale Vermögenswerte (Comisión Nacional de Activos Digitales / CNAD)
UK	FCA-zugelassene Plattform, die mit einer autorisierten Person im Sinne von Abschnitt 21 des Financial Services and Markets Act 2000 zusammenarbeitet Financial Conduct Authority (FCA).
Georgien (Freihandelszone Tiflis)	Anbieter von Börsen, Wallet-Diensten und Verwahrungsdiensten für digitale Assets Nationalbank von Georgien
Argentinien	Dienstanbieter für virtuelle Assets Comisión Nacional de Valores (CNV)
Mexiko	Registrierung von risikobehafteten Aktivitäten Steuerbehörde (SAT)
Schweiz	AML-SRO-Mitglied Von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) anerkannte Selbstregulierungsorganisation (SRO)
Mauritius	Mauritius Investment Dealer (full service dealer, excluding underwriting) license Country: Mauritius License: Investment Dealer (full service dealer, excluding underwriting) license Regulator: Financial Services Commission
South Africa	South Africa Financial Services Provider (CASP) license Country: South Africa License: Financial Services Provider Regulator: Financial Sector Conduct Authority
South Africa	South Africa Over-the-Counter Derivatives Provider (ODP) license Country: South Africa License: Over-the-Counter Derivatives Provider Regulator: Financial Sector Conduct Authority

Verbotene Länder und Regionen

Bitget verpflichtet sich zur Einhaltung geltender Sanktionsvorschriften, um ein sicheres Handelsumfeld für seine Nutzer zu gewährleisten. Die Plattform misst der Einhaltung regulatorischer Vorgaben höchste Bedeutung bei und überwacht aktiv den Zugriff aus Ländern und Regionen, die Sanktionen oder regulatorischen Beschränkungen unterliegen. Bitte konsultieren Sie unsere Nutzungsbedingungen für die aktuelle Liste verbotener Länder und Regionen. Dieses Engagement stellt sicher, dass Bitget im Rahmen der geltenden gesetzlichen Vorschriften agiert und verantwortungsbewusste Handelspraktiken fördert.

KYC

Bitget schreibt KYC für alle Nutzer vor, um die Einhaltung gesetzlicher und behördlicher Anforderungen zu gewährleisten, die Anti-Geldwäsche-, Anti-Terrorismus-Finanzierungs- und Sanktionsbestimmungen umfassen.

Bitget verpflichtet sich zur Einhaltung aller geltenden gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen in sämtlichen Jurisdiktionen, in denen das Unternehmen tätig ist. Wir haben ein umfassendes Compliance-Programm implementiert, um das Unternehmen, seine Nutzer sowie das gesamte Ökosystem digitaler Assets vor potenziellen Angriffen oder Missbrauch durch böswillige Akteure zu schützen.

Darüber hinaus hat Bitget die folgenden Schutzmaßnahmen und Kontrollmechanismen implementiert, um jeglichen Versuch der missbräuchlichen Nutzung der Plattform zu Zwecken der Finanzkriminalität zu verhindern und zu erkennen (diese Aufzählung ist nicht abschließend):

Kontrollmechanismen zur Geldwäschebekämpfung

Know-Your-Customer (KYC)

Namensabgleich mit Sanktionslisten, Listen politisch exponierter Personen (PEPs) sowie Negativlisten aus öffentlich zugänglichen Nachrichtenquellen

Transaktionsüberwachung (TM)

On-Chain-KYT (Know Your Transaction)

Berichte über verdächtige Transaktionen (STR)

Verpflichtende regelmäßige Compliance-Schulungen für alle Mitarbeitenden

Um Nutzern zu helfen, sich im KYC-Prozess zurechtzufinden und dessen Bedeutung zu verstehen, hat Bitget eine Reihe von Bildungsressourcen erstellt. Ausführliche Anleitungen zur Verifizierung

finden Sie unter Ihr schneller und garantiert erfolgreicher Leitfaden für KYC auf Bitget und So schließen Sie die KYB-Verifizierung für Ihr Bitget-Konto ab.

Kontrollmechanismen zur Geldwäschebekämpfung

Bitget hat ein globales Transaktionsüberwachungsprogramm entwickelt, das führende Drittanbieter wie Chainalysis integriert. Das Programm basiert auf einem risikobasierten Ansatz und überprüft potenzielle Warnsignale in Echtzeit. Das Compliance-Team analysiert die Informationen des betroffenen Nutzerkontos, einschließlich der zugehörigen Transaktionen, um festzustellen, ob möglicherweise ungewöhnliche oder verdächtige Aktivitäten vorliegen. Bei allen Aktivitäten, die als besonders risikobehaftet im Hinblick auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung eingestuft werden, unterliegen die betreffenden Kunden erweiterten Maßnahmen zur Due Diligence oder weiteren Folgeaktionen.

Weitere Informationen zur Partnerschaft mit Chainalysis finden Sie unter Bitget stärkt seine Compliance-Praktiken zur Förderung des Nutzervertrauens.

Zusammenarbeit bei der Strafverfolgung

Bitget arbeitet aktiv mit den weltweiten Strafverfolgungsbehörden zusammen, um die Ermittlungen durch das Einfrieren von Konten, die mit gestohlenen Geldern in Verbindung stehen, und die Bereitstellung relevanter Informationen zu unterstützen. Um die Verifizierung von Strafverfolgungsbehörden zu verbessern, behördliche Anfragen effizienter zu bearbeiten und gleichzeitig die Privatsphäre der Nutzer zu schützen, hat Bitget Compliance im Juli 2024 die professionellen Lösungen von Kodex eingeführt.

Weitere Informationen zur Einreichung von behördlichen Anfragen finden Sie im Leitfaden für Anfragen von Strafverfolgungsbehörden.

Kundendienst

Wir sind für Sie da. Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Dieser ist 24/7 per Live-Chat oder per E-Mail unter support@bitget.com erreichbar.

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