„Der Herr hat es uns gesagt“: Pastor und Ehefrau aus Denver f ür Krypto-Betrug in Höhe von 3,3 Millionen Dollar haftbar gemacht
Ein Richter befand den Pastor aus Denver, Eli Regalado, und seine Ehefrau Kaitlyn Regalado des Wertpapierbetrugs im Zusammenhang mit dem wertlosen INDXcoin-Kryptoschema für schuldig. Das Paar sammelte fast 3.4 Millionen Dollar von mehr als 300 Investoren ein und verwendete die Gelder für die Renovierung ihres Hauses, Luxusreisen und andere persönliche Ausgaben.
Ein Bezirksgericht in Denver entschied, dass INDXcoin, eine von dem örtlichen Pastor Eli Regalado und seiner Frau Kaitlyn vermarktete und verkaufte Kryptowährung, ein betrügerisches System war. Richterin Heidi L. Kutcher befand die Regalados und ihre Firma, INDXcoin LLC, der Wertpapierbetrugs schuldig und verhängte ein Urteil in Höhe von 3,34 Millionen US-Dollar gegen sie.
Die Regalados sammelten zwischen Juni 2022 und April 2023 fast 3,4 Millionen US-Dollar von mehr als 300 Personen, hauptsächlich aus der christlichen Gemeinde Denvers, ein, indem sie über ihre Kingdom Wealth Exchange-Plattform niedrigrisikoreiche und hochprofitable Renditen versprachen. Doch die Börse brach innerhalb eines Tages zusammen, sodass die Investoren mit leeren Händen dastanden. Obwohl ein Prüfer die Sicherheit des Projekts mit "0 von 10" bewertete, vermarktete das Paar INDXcoin laut der Colorado Division of Securities weiterhin als sichere Investitionsmöglichkeit.
Die Entscheidung des Gerichts, die am 12. September nach einer dreitägigen Verhandlung ohne Geschworene erging und am Dienstag in einer Pressemitteilung bekannt gegeben wurde, löst alle noch offenen Fragen im Zivilverfahren, das von Colorado Securities Commissioner Tung Chan eingeleitet wurde, der die Betrugsvorwürfe ursprünglich im Januar 2024 erhoben hatte.
In einer Videoantwort zu dieser Zeit, die international große Aufmerksamkeit erregte, gab Eli Regalado zu, die Gelder ausgezahlt zu haben, und erklärte, dass die Hälfte des von ihnen einbehaltenen Geldes an das IRS ging und der Rest für eine "Hausrenovierung, zu der uns der Herr aufgefordert hat", verwendet wurde. Beweise zeigten, dass die Gelder auch für einen Range Rover, Schmuck, luxuriöse Ski- und Yachturlaube, Designerkleidung und sogar Zahnbehandlungen ausgegeben wurden.
Die Regulierungsbehörden von Colorado argumentierten, dass die Regalados ihre religiösen Verbindungen und den Mangel an Krypto-Expertise ausnutzten, um Opfer zu ködern. Commissioner Chan bezeichnete sie als "falsche Propheten des 21. Jahrhunderts", die das Versprechen neuer Technologie missbrauchten, um einen alten Betrug durchzuführen, wobei das Urteil einen Sieg für Kleinanleger darstelle.
Das zivilrechtliche Urteil folgt auf eine frühere Entscheidung im April, die bestätigte, dass INDXcoin nach Landesrecht als Wertpapier einzustufen ist. Unabhängig davon erhob eine Grand Jury in Denver im Juli eine strafrechtliche Anklage gegen Eli und Kaitlyn Regalado in 40 Fällen im Zusammenhang mit dem mutmaßlichen Multi-Millionen-Dollar-Kryptowährungsbetrug.
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