Se publica el informe sobre el crimen en el sudeste asiático de la ONU, con importantes datos y casos aportados por Bitrace.
El 7 de octubre de 2024, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (en adelante UNODC) publicó un informe titulado "Transnacional...".
El 7 de octubre de 2024, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (en adelante UNODC) publicó un informe titulado "La convergencia del crimen organizado transnacional con el fraude en línea, la banca clandestina y la innovación tecnológica: un panorama de amenazas en evolución", el cual cita casos investigados previamente por Bitrace y análisis de criptomonedas realizados por la empresa.
El informe describe los mecanismos, la complejidad y los factores que impulsan el crimen organizado transnacional en el sudeste asiático, mencionando que los grupos criminales organizados se están agrupando y aprovechando diversas debilidades, y que la situación se está desarrollando tan rápidamente que supera la capacidad de los gobiernos para contenerla. Aprovechando los avances tecnológicos, estos grupos están generando fraudes, lavado de dinero, banca clandestina y estafas en línea a mayor escala y más difíciles de detectar, lo que ha dado lugar a una economía de servicios criminales. La región (refiriéndose al sudeste asiático) se ha convertido en un importante campo de pruebas para que las redes criminales transnacionales busquen expandir su influencia y abrir nuevas líneas de negocio.
Como un paradigma económico emergente, la industria de las criptomonedas basada en tecnología blockchain también es destacada en el informe. Entre ellas—
El informe menciona el uso de criptomonedas—especialmente stablecoins vinculadas al dólar estadounidense—en numerosos escenarios delictivos, incluyendo extorsión, fraude, robo, apuestas ilegales en línea y otras actividades ilícitas, así como los delitos aguas arriba y abajo que apoyan estas actividades. En el pasado, estas actividades se liquidaban principalmente en moneda fiduciaria, pero desde 2020, una parte considerable de estas transacciones ha sido reemplazada por criptomonedas.
El informe también menciona la aplicación de criptomonedas en el lavado de dinero en el sudeste asiático, y utiliza como ejemplo el modelo de lavado basado en plataformas de apuestas en línea. Según el informe, las industrias ilegales relacionadas con criptomonedas han tenido un "éxito abrumador (overwhelming success)" en la región del sudeste asiático. Estas criptomonedas ilegales, junto con otras monedas fiduciarias involucradas, ingresan a cuentas personales en plataformas de apuestas en línea, donde luego se lavan los fondos a través de apuestas legales o ilegales, y finalmente se retiran de la plataforma una vez completado el proceso de lavado.
El informe también menciona las plataformas de garantía de transacciones que ofrecen servicios de lavado para criptomonedas involucradas en delitos, señalando que estas empresas suelen mantener un canal central en Telegram y actúan como garantes y custodios en todas las transacciones para prevenir fraudes dentro de la economía ilegal. Este mercado también acepta otras opciones de pago y liquidación, pero prefiere el uso de USDT, la stablecoin vinculada al dólar estadounidense, como método de pago principal.
En el informe, los autores citan en varias ocasiones los puntos de vista y datos de Bitrace, incluyendo—
El 13 de julio de 2024, una dirección de Tron gestionada por el Grupo Huiwang de Camboya fue bloqueada por Tether, dejando más de 29M de USDT sin posibilidad de ser transferidos. Tras la investigación de Bitrace, se descubrió que la razón del bloqueo podría estar relacionada con la recepción de fondos robados de DMM y Polonix en esa dirección.
Así como las estafas con códigos QR que han existido durante mucho tiempo en la industria de las criptomonedas. Estas estafas suelen suplantar a personas o instituciones conocidas, afirmando que escaneando el código se puede participar en actividades de inversión de "doble devolución", aunque en realidad se trata de fraudes. Basándose en su amplia experiencia en investigaciones de casos, Bitrace ha creado una serie de artículos educativos para prevenir fraudes.
Fuera del informe, Bitrace también mantiene colaboración en inteligencia y datos con los investigadores de la UNODC. Como empresa RegTech centrada en el análisis de datos de riesgo en criptomonedas, Bitrace cuenta con una amplia experiencia en investigaciones de delitos relacionados con criptomonedas. En los últimos años, gracias a nuestro conocimiento sobre el ecosistema criminal, hemos proporcionado conocimientos y perspectivas profesionales del sector Web3 a investigadores e instituciones, incluida la UNODC.
Por último, el uso de criptomonedas por parte de grupos delictivos para actividades ilegales ya ha causado daños generalizados a diversos grupos, incluidos ciudadanos comunes, instituciones Web3, inversores en Crypto y organismos gubernamentales. Para responder de manera más eficaz a esta amenaza, Bitrace se dedica a utilizar IA y tecnología de big data para identificar y monitorear de manera más precisa y eficiente los riesgos y actividades delictivas en la blockchain. Actualmente, ya colabora y se conecta con agencias de seguridad de varios países y empresas Web3, habiendo apoyado miles de casos, monitoreado fondos de riesgo por miles de millones de dólares y recuperado con éxito pérdidas por miles de millones de dólares.
Enlace al informe:
Descargo de responsabilidad: El contenido de este artículo refleja únicamente la opinión del autor y no representa en modo alguno a la plataforma. Este artículo no se pretende servir de referencia para tomar decisiones de inversión.
También te puede gustar
Los ingresos y beneficios de Adobe en el tercer trimestre superaron las expectativas, la IA impulsó los usuarios mensuales activos a más de mil millones, la guía para el cuarto trimestre no es "sorprendente"｜Informe de resultados
Los ingresos de Adobe en el tercer trimestre fiscal alcanzaron 6.76 mil millones de dólares, un aumento interanual del 13%, superando la expectativa promedio de los analistas de 6.7 mil millones de dólares. Las ganancias por acción ajustadas según el criterio no GAAP fueron de 6.13 dólares, por encima de la previsión del mercado de 6.08 dólares. La empresa elevó el rango de guía de EPS ajustado anual a entre 24.45 y 24.50 dólares y aumentó ligeramente el límite superior del objetivo de ingresos anual. Sin embargo, la guía de ingresos para el cuarto trimestre es ligeramente inferior a las expectativas de los analistas, lo que llevó a que el precio de las acciones cayera alrededor del 2% después del cierre del mercado.
Los hutíes toman control de un importante puerto en el Mar Rojo y el conflicto con Arabia Saudita se intensifica; Irán habría reanudado la producción de misiles balísticos y el petróleo sube más del 7% durante la sesión.
Un oficial del ejército gubernamental de Yemen afirmó que la ciudad portuaria estratégica de Al-Mokha en la provincia de Taiz, suroeste de Yemen, fue capturada por las fuerzas hutíes el jueves. Ese mismo día, los hutíes yemeníes declararon que Arabia Saudita realizó 64 ataques aéreos en varias regiones de Yemen en las últimas 24 horas; aseguraron que la navegación en el Mar Rojo "no está amenazada" y que sus acciones militares son defensivas. Expertos de la industria naviera señalaron que la toma de Al-Mokha permite a los hutíes avanzar aún más hacia el sur, “controlando casi por completo el estrecho de Bab el-Mandeb”, y que la pérdida de Al-Mokha “sin duda tendrá un impacto en la seguridad marítima de la región”.
SpaceX ajusta completamente el modelo de construcción de centros de datos de IA: expansión más lenta, mayor énfasis en la confiabilidad
Según informes de los medios, Elon Musk implementó una gran reestructuración en la gerencia de los centros de datos, poniendo a un veterano del área de cohetes al mando. El nuevo equipo directivo exige realizar pruebas más exhaustivas antes de poner en funcionamiento los centros de datos, añadiendo más sistemas de respaldo de energía y refrigeración, sacrificando la velocidad de construcción para lograr una mayor confiabilidad. El corte de energía ocurrido la semana pasada en el centro de datos de Memphis provocó la desconexión de algunos modelos Grok y generó un efecto en cadena que afectó a clientes de alquiler de computación como Anthropic y Google.
El Departamento del Tesoro de EE. UU. llevó a cabo una recompra de más de 5 mil millones de dólares en bonos a largo plazo, pero la venta de bonos del Tesoro sigue siendo imparable y el rendimiento a 10 años se acerca al 5%.
6 mil millones de dólares siguen siendo limitados para el mercado de bonos del Tesoro estadounidense, que tiene un tamaño de unos 32 billones de dólares, y no alcanzan el “efecto impactante” que algunos inversores esperaban. Los estrategas de Deutsche Bank lo describen como si el Tesoro hubiera “creado un monstruo que ahora necesita ser alimentado constantemente”.
Precios de las criptos
Más
