Hoja de ruta global de Bitget para el cumplimiento regulatorio

Hoja de ruta global de Bitget para el cumplimiento normativo

Uno de los exchanges y mercados de criptomonedas más confiables del mundo

En Bitget, nos enorgullece ser uno de los exchanges de criptomonedas más seguros y confiables del mundo. Nos honra haber sido reconocidos recientemente por Forbes como uno de los exchanges y mercados de criptomonedas más confiables del mundo.

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Nuestro compromiso con el cumplimiento normativo

Nuestro compromiso con el cumplimiento es fundamental en nuestras operaciones y nos esforzamos por crear un entorno seguro para nuestros usuarios.

Licencias y autorizaciones globales

Como parte de este compromiso, Bitget ha obtenido licencias regulatorias y autorizaciones en todo el mundo que se adaptan a nuestras diferentes corrientes de negocio y que garantizan que nos adherimos a los más altos estándares de prácticas legales, de cumplimiento y éticas. Entendemos la importancia de los marcos regulatorios para promover la transparencia y la confianza en el sector de las criptomonedas. También nos esforzamos por mantener relaciones constructivas con los reguladores para ayudarlos a crear y gestionar el riesgo en sus mercados.

Una plataforma segura para todos

En nuestro esfuerzo continuo por mejorar la seguridad y el cumplimiento normativo, solicitamos licencias regulatorias adicionales en varias jurisdicciones de forma activa. Creemos que, al adoptar un marco regulatorio sólido, podemos ofrecer mejores servicios a nuestros usuarios y contribuir a la integridad general del ecosistema de los activos digitales.

Licencias regulatorias y autorizaciones

Bitget está comprometido con mantener los más altos niveles de seguridad y confianza para ofrecer a los usuarios una plataforma fiable para hacer transacciones con criptomonedas.

Jurisdicción	Licencias/aprobaciones	Regulador
Australia	Registro como proveedor de intercambio de moneda digital	Centro Australiano de Informes y Análisis de Transacciones (AUSTRAC)
El Salvador	Proveedor de Servicios de Bitcoin (PSB) Proveedor de Servicios de Activos Digitales (PSAD)	PSB: Banco Central de Reserva (BCR) PSAD: Comisión Nacional de Activos Digitales (CNAD)
Reino Unido	Plataforma aprobada por la FCA, que se asocia con una Persona Autorizada a los efectos de la Sección 21 de la Ley de Servicios y Mercados Financieros de 2000	Autoridad de Conducta Financiera (FCA)
Georgia (Zona Franca de Tiflis)	Proveedor de servicios de exchange, billetera y custodia de activos digitales	Banco Nacional de Georgia
Argentina	Proveedor de servicios de activos virtuales	Comisión Nacional de Valores (CNV)
México	Registro de Actividades Vulnerables	Servicio de Administración Tributaria (SAT)
Suiza	Miembro de una SRO de AML	Organización de autorregulación (SRO) reconocida por la Autoridad Suiza de Supervisión del Mercado Financiero (FINMA)
Mauritius	Mauritius Investment Dealer (full service dealer, excluding underwriting) license	Country: Mauritius License: Investment Dealer (full service dealer, excluding underwriting) license Regulator: Financial Services Commission
South Africa	South Africa Financial Services Provider (CASP) license	Country: South Africa License: Financial Services Provider Regulator: Financial Sector Conduct Authority
South Africa	South Africa Over-the-Counter Derivatives Provider (ODP) license	Country: South Africa License: Over-the-Counter Derivatives Provider Regulator: Financial Sector Conduct Authority

Jurisdicción	Licencias / Aprobaciones / Regulador
Australia	Registro como proveedor de intercambio de moneda digital Centro Australiano de Informes y Análisis de Transacciones (AUSTRAC)
El Salvador	Proveedor de Servicios de Bitcoin (PSB)Proveedor de Servicios de Activos Digitales (PSAD) PSB: Banco Central de Reserva (BCR)PSAD: Comisión Nacional de Activos Digitales (CNAD)
Reino Unido	Plataforma aprobada por la FCA, que se asocia con una Persona Autorizada a los efectos de la Sección 21 de la Ley de Servicios y Mercados Financieros de 2000 Autoridad de Conducta Financiera (FCA)
Georgia (Zona Franca de Tiflis)	Proveedor de servicios de exchange, billetera y custodia de activos digitales Banco Nacional de Georgia
Argentina	Proveedor de servicios de activos virtuales Comisión Nacional de Valores (CNV)
México	Registro de Actividades Vulnerables Servicio de Administración Tributaria (SAT)
Suiza	Miembro de una SRO de AML Organización de autorregulación (SRO) reconocida por la Autoridad Suiza de Supervisión del Mercado Financiero (FINMA)
Mauritius	Mauritius Investment Dealer (full service dealer, excluding underwriting) license Country: Mauritius License: Investment Dealer (full service dealer, excluding underwriting) license Regulator: Financial Services Commission
South Africa	South Africa Financial Services Provider (CASP) license Country: South Africa License: Financial Services Provider Regulator: Financial Sector Conduct Authority
South Africa	South Africa Over-the-Counter Derivatives Provider (ODP) license Country: South Africa License: Over-the-Counter Derivatives Provider Regulator: Financial Sector Conduct Authority

Países y regiones prohibidos

Bitget se esfuerza por cumplir con los controles de sanciones para mantener un entorno de trading seguro para sus usuarios. La plataforma se toma muy en serio el cumplimiento normativo, por lo que supervisa activamente y restringe el acceso desde países y regiones sujetos a sanciones o restricciones regulatorias. Consulta nuestros Términos de uso para obtener la lista actualizada de los países y regiones prohibidos. Este compromiso garantiza que Bitget opere dentro del marco legal y promueva prácticas de trading responsables.

Verificación de identidad

Bitget requiere que todos los usuarios completen la verificación de identidad para cumplir con los requisitos legales y regulatorios, que incluyen medidas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, y medidas de regulación de sanciones.

Bitget se compromete a cumplir con los requisitos legislativos y reglamentarios aplicables en todas las jurisdicciones donde opera. Implementamos un sólido programa de cumplimiento normativo para proteger a la empresa, a sus usuarios y al ecosistema de activos digitales general de exploits potenciales por parte de entidades maliciosas.

Además, Bitget implementó las siguientes medidas y controles para prevenir y detectar cualquier intento de uso indebido de la plataforma con fines de delitos financieros (la lista no es exhaustiva):

Controles antilavado de dinero

Verificación de identidad (KYC)

Comparación de nombres con listas de sanciones, listas de personas expuestas políticamente y listas de noticias adversas

Monitoreo de transacciones (MT)

Verificación de transacciones on-chain (KYT)

Informes de transacciones sospechosas (STR)

Capacitación periódica obligatoria sobre cumplimiento normativo para todos los empleados

Para ayudar a los usuarios a completar con éxito el proceso de verificación de identidad y comprender su importancia, Bitget creó una serie de recursos educativos. Para leer guías detalladas sobre la verificación,

consulta La guía rápida que te garantiza el éxito en la verificación de identidad de Bitget y ¿Cómo completar el proceso de verificación empresarial (Know Your Business o KYB) para mi cuenta de Bitget?.

Controles antilavado de dinero

Bitget desarrolló un programa de supervisión de transacciones global que incorpora proveedores de terceros de primer nivel, como Chainalysis. El programa, que tiene un enfoque basado en riesgos, detecta posibles señales de alerta en tiempo real. El equipo de compliance realiza el análisis necesario de la información de la cuenta que generó la alerta, incluidas las transacciones asociadas, para determinar si ocurrió alguna actividad potencialmente inusual o sospechosa. Para todas las actividades identificadas como de mayor riesgo de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo, los clientes correspondientes estarán sujetos a procedimientos de debida diligencia adicionales u otras acciones de seguimiento.

Para obtener más detalles sobre la asociación con Chainalysis, consulta Bitget mejora sus prácticas de cumplimiento normativo para fomentar la confianza de los usuarios.

Cooperación con las fuerzas de seguridad

Bitget colabora activamente con las fuerzas de seguridad de todo el mundo para ayudar en las investigaciones mediante la congelación de cuentas vinculadas a fondos robados y el suministro de información pertinente. Para mejorar la verificación de los agentes de las fuerzas de seguridad y agilizar las solicitudes al tiempo que se protege la privacidad del usuario, el equipo de cumplimiento de Bitget adoptó las soluciones profesionales de Kodex en julio de 2024.

Lee la Guía de solicitudes para procedimientos legales para obtener detalles sobre cómo presentar una solicitud de información para procedimientos legales.

Servicio de atención al cliente

Estamos aquí para ayudarte. Si tienes alguna pregunta o problema, comunícate con nuestro equipo de atención al cliente. Están disponibles 24/7 a través del chat en vivo o por correo electrónico en support@bitget.com.

Centro de ayuda en vivo