La SFO del Reino Unido inicia la primera gran investigación por fraude en criptomonedas en un esquema de 28 millones de dólares
Resumen rápido
- La SFO del Reino Unido inicia su primera gran investigación sobre criptomonedas tras el colapso de Basis Markets por 28 millones de dólares.
- Se realizaron dos arrestos en West Yorkshire y Londres por presunto fraude y lavado de dinero.
- Se insta a los inversores a aportar información mientras las autoridades investigan recaudaciones de fondos para NFT y fondos de cobertura cripto.
La Serious Fraud Office (SFO) del Reino Unido ha iniciado su primera gran investigación sobre criptomonedas tras el colapso de un esquema de 28 millones de dólares conocido como Basis Markets. La investigación surge tras informes de presunto fraude y lavado de dinero relacionados con campañas públicas de recaudación de fondos utilizando tokens no fungibles (NFTs) y un supuesto fondo de cobertura cripto.
#ÚltimoMomento : Dos hombres han sido arrestados bajo sospecha de fraude y lavado de dinero como parte de una nueva investigación cripto de la SFO sobre Basis Markets.
Las búsquedas de la SFO en propiedades residenciales en Londres y Yorkshire continúan.
Leé más online:
— Serious Fraud Office (SFO) (@UKSFO) 20 de noviembre de 2025
La SFO inicia investigación sobre esquema cripto de 28 millones de dólares
Los investigadores, en colaboración con la Policía Metropolitana y la Policía de West Yorkshire, realizaron allanamientos en Herne Hill y cerca de Bradford, arrestando a dos hombres de entre treinta y cuarenta años bajo sospecha de múltiples delitos de fraude y lavado de dinero. Basis Markets recaudó capital a través de dos campañas públicas a finales de 2021, informando a los inversores en junio de 2022 que el proyecto no podría continuar debido a posibles nuevas regulaciones en Estados Unidos.
Se insta a los inversores a presentarse
Nick Ephgrave QPM, Director de la SFO, enfatizó el compromiso de la agencia para combatir el fraude relacionado con criptomonedas:
“Con nuestra creciente capacidad en criptomonedas, estamos decididos a perseguir a cualquiera que busque usar cripto para defraudar a los inversores. La acción de hoy es un paso importante en nuestra investigación y estamos instando a cualquiera que tenga información a que se presente.”
La Procuradora General Adjunta Ellie Reeves MP agregó que el fraude socava tanto a las comunidades como la confianza de los inversores:
“Quienes cometen fraude no solo le quitan a los miembros trabajadores del público, sino que también erosionan los valores británicos de equidad. Apoyamos firmemente a la SFO en la lucha contra el fraude en criptomonedas y en la protección de los consumidores.”
El caso de Basis Markets destaca el creciente enfoque regulatorio del Reino Unido sobre los activos digitales, incluso cuando la adopción de criptomonedas sigue ganando impulso. Los reguladores están poniendo mayor énfasis en garantizar que las actividades de recaudación de fondos e inversión en el sector sean transparentes y estén alineadas con las leyes financieras existentes.
El anuncio de la SFO marca un paso esencial en los esfuerzos del Reino Unido para combatir el fraude en el sector cripto de rápido crecimiento. Se alienta a cualquier persona con información sobre Basis Markets, ya sean inversores o testigos, a contactar a la SFO para apoyar la investigación.
Mientras tanto, el Banco de Inglaterra ha presentado planes para regular las stablecoins ampliamente utilizadas para pagos, señalando un paso importante hacia la integración de las monedas digitales en el sistema financiero del Reino Unido.
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Descargo de responsabilidad: El contenido de este artículo refleja únicamente la opinión del autor y no representa en modo alguno a la plataforma. Este artículo no se pretende servir de referencia para tomar decisiones de inversión.
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