Autoridades globales refuerzan control sobre criptomonedas y alertan sobre riesgos financieros

El Banco Popular de China (PBoC) reafirmó que las operaciones con criptomonedas son ilegales y advirtió sobre los riesgos de las monedas estables tras una reunión con trece agencias gubernamentales.

El PBoC señaló que las monedas virtuales carecen de curso legal y destacó que las monedas estables representan amenazas para la seguridad financiera, al facilitar blanqueo de capitales, fraudes y transferencias transfronterizas ilegales.

El banco central prometió continuar con medidas enérgicas contra actividades ilegales relacionadas con activos digitales, consolidando los resultados de la prohibición de comercio y minería aplicada desde el año 2021.

Italia fija fecha límite para plataformas de criptomonedas bajo la MiCA

La Comisión Nacional de Valores de Italia (CONSOB) anunció un cronograma estricto para la implementación de la Regulación de Mercados de Criptoactivos (MiCA) de la Unión Europea. Las plataformas de criptomonedas que operen sin la autorización correspondiente deberán solicitarla antes del 30 de diciembre o retirarse del mercado.

Los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) que presenten su solicitud a tiempo podrán continuar operando bajo un régimen transitorio hasta el 30 de junio de 2026. Aquellos que no cumplan deberán cesar actividades, rescindir contratos y devolver los fondos de los clientes.

La medida busca armonizar el mercado italiano con la normativa europea, garantizando mayor seguridad para los inversores y claridad legal para los operadores.

El FMI alerta sobre riesgos de las monedas estables para la soberanía monetaria

El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió que las monedas estables, aunque amplían el acceso a servicios financieros, podrían afectar la soberanía de los bancos centrales.

En un informe publicado este jueves, el FMI señala que la rápida penetración de monedas estables a través de Internet y teléfonos inteligentes puede sustituir a la moneda local, reduciendo el control de los bancos centrales sobre liquidez y tasas de interés. Además, las monedas estables en moneda extranjera podrían dificultar la adopción de monedas digitales emitidas por los bancos centrales (CBDC).

El organismo insta a los países a considerar estos riesgos antes de permitir la expansión de este tipo de activos financieros en sus economías.

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Europol desmantela red de fraude con criptomonedas por más de 700 millones de euros

Europol anunció la desarticulación de una red criminal de fraude con criptomonedas y lavado de dinero que movió más de 700 millones de euros a través de plataformas de inversión falsas.

Dos oleadas de redadas en octubre y noviembre llevaron a arrestos, incautaciones multimillonarias y el cierre de la infraestructura de la organización, que utilizaba centros de llamadas y paneles de negociación falsos para engañar a miles de víctimas en Europa y otras regiones.

Según Europol, los fondos robados eran lavados mediante complejas transacciones entre cadenas de bloques y plataformas de intercambio. Y, la operación marcó la culminación de años de investigación coordinada.