Influencers de redes sociales en Hong Kong enfrentan cargos por promocionar la empresa JPEX, que ha sufrido pérdidas de hasta 206 millones de dólares.
La fiscalía en el caso de fraude de JPEX en Hong Kong obtuvo permiso para posponer el juicio hasta el próximo año, con el fin de organizar los expedientes del caso. El lunes, el Tribunal de Magistrados del Distrito Este de Hong Kong celebró una audiencia. Según informes de medios locales.
La próxima audiencia se llevará a cabo el 16 de marzo (UTC+8), y estará dirigida a un grupo de influencers de redes sociales acusados de promover JPEX y actuar como portavoces públicos de su negocio OTC de criptomonedas.
Los cargos que enfrentan incluyen conspiración para cometer fraude, fraude, inducir a otros a invertir en activos virtuales de manera fraudulenta o imprudente, y manejar bienes que se sabe o se sospecha que son producto de delitos procesables.
De los ocho acusados que comparecieron ante el tribunal, siete fueron liberados bajo fianza, manteniéndose las mismas condiciones que antes. Entre los acusados se encuentran el influencer y ex abogado Lam Chun-kit, el youtuber Chan Wing-yee, el ex actor de TVB Cheng Chun-hei y el entrenador personal Chiu King-hin. Cheng Chun-hei no solicitó fianza y permanecerá detenido.
En septiembre de 2023, el exchange JPEX colapsó. Previamente, la Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong (SFC) había advertido que la plataforma no tenía licencia y realizaba publicidad engañosa. Posteriormente, los usuarios reportaron que sus retiros fueron congelados. Según las autoridades, más de 2.700 víctimas sufrieron pérdidas superiores a 206 millones de dólares (aproximadamente 1.6 billones de HKD).
El 5 de noviembre de este año (UTC+8), la policía arrestó y acusó a 16 personas, incluyendo seis presuntos miembros clave del grupo criminal JPEX, siete personas relacionadas con exchanges OTC de criptomonedas y tres titulares de cuentas testaferro. Durante la investigación, ya han sido arrestadas más de 80 personas.
De acuerdo con la ley contra el lavado de dinero de Hong Kong, los arrestados enfrentan cargos de conspiración para cometer fraude, lavado de dinero, obstrucción a la justicia e inducción ilegal a la inversión en activos virtuales, entre otros.
JPEX y las criptomonedas en Hong Kong
La caída de JPEX tuvo un impacto más amplio en la industria de criptomonedas de Hong Kong, llevando a la SFC a cambiar la forma en que publica información sobre licencias y realiza educación pública sobre los riesgos de los activos virtuales. Además, este escándalo afectó la confianza pública en las criptomonedas, justo cuando el gobierno intenta posicionar a Hong Kong como un centro de Web3 y activos digitales.
Además de Hong Kong, JPEX también promocionó sus servicios en Filipinas y Taiwán, donde también hay víctimas.
Se cree que tres hombres involucrados en esta operación siguen prófugos, y la Interpol ha emitido una notificación roja para su captura. Son Mok Chun-ting, ciudadano de Hong Kong de 27 años; Cheung Chun-shing, de 30 años; y Kwok Ho-lun, de 28 años.
Kwok es el único director de una empresa vinculada a JPEX en Australia y ha sido buscado por la policía desde 2023. Los informes sobre su posible permanencia en Australia aún no han sido confirmados.
Descargo de responsabilidad: El contenido de este artículo refleja únicamente la opinión del autor y no representa en modo alguno a la plataforma. Este artículo no se pretende servir de referencia para tomar decisiones de inversión.
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