Tailandia adopta la regla de viaje de criptomonedas con controles sobre monederos de autocustodia
Tailandia está reforzando la supervisión de las transferencias de criptomonedas, incluidas las transacciones que involucran billeteras de autocustodia, en su esfuerzo por alinearse con los estándares globales de Anti-Lavado de Dinero (AML).
La Comisión de Valores y Bolsa de Tailandia (SEC) emitió nuevas regulaciones de la Travel Rule que exigen a los operadores de activos digitales recopilar información sobre las partes involucradas en transferencias de criptomonedas, anunció el regulador el miércoles.
Las reglas entrarán en vigor el 27 de febrero de 2027, otorgando a las empresas cripto casi seis meses para desarrollar sistemas que permitan transmitir, recibir y monitorear la información de las transacciones.
Tailandia se suma a la creciente iniciativa global para rastrear quién envía y recibe criptomonedas, ya que el Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF) estimó que el 83% de las jurisdicciones encuestadas habían aprobado legislación relacionada con la Travel Rule para el año 2026.
Las billeteras de autocustodia deberán pasar controles de titularidad
Bajo el nuevo marco, los operadores tailandeses de activos digitales deben verificar la titularidad o control de las billeteras autohospedadas, o de autocustodia, cuando los clientes envíen o reciban criptomonedas desde esas billeteras.
A diferencia de las billeteras gestionadas por exchanges centralizados (CEXs) o custodios, las billeteras de autocustodia otorgan a los usuarios el control directo de las claves privadas necesarias para acceder a sus criptomonedas.
Los operadores también deberán conservar la información que acompaña a cada transacción de activos digitales por al menos cinco años y poner los registros a disposición de los reguladores para su examen.
Estos requisitos colocan más responsabilidad sobre las empresas cripto para identificar a las partes detrás de las transferencias, incluidas aquellas que involucran billeteras de autocustodia. Pornanong Budsaratragoon, secretario general de la SEC de Tailandia, afirmó que las reglas buscan “reducir el riesgo de que los operadores de activos digitales sean utilizados para el lavado de dinero y la financiación del terrorismo”.
Tailandia pasa de la consulta a normativas finales
Las reglas finales llegan después de dos rondas de consulta pública este año, comenzando con los principios propuestos en marzo y una notificación preliminar en junio. La SEC aseguró que la mayoría de los interesados apoyaron las propuestas.
La Travel Rule llega en momentos en que Tailandia analiza ampliar el acceso a otros productos cripto regulados. El lunes, la SEC propuso permitir que los intermediarios ofrezcan a inversores minoristas acceso a ciertos derivados cripto negociados en exchanges extranjeros regulados.
Días antes, el regulador avanzó con proyectos de normativas para fondos cotizados en bolsa (ETFs) al contado de Bitcoin y Ether, y además solicitó comentarios sobre requisitos para custodios extranjeros de activos digitales utilizados por fondos que invierten en criptomonedas.
Magazine: Impuesto cripto 0% en Tailandia. Bitcoin Red Team obligado a usar IA china: Asia Express
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