Le principal promoteur du système de ponzi crypto IcomTech condamné à six ans de prison
Un promoteur de haut rang du système de Ponzi crypto IcomTech a été condamné à près de six ans de prison pour son rôle dans cette vaste opération de fraude qui a visé des investisseurs à travers les États-Unis.
Magdaleno Mendoza, 56 ans, a écopé d'une peine de prison de 71 mois — la dernière d'une série de condamnations liées à IcomTech — après avoir plaidé coupable de complot en vue de commettre une fraude électronique et de réentrée illégale aux États-Unis en juillet, selon un communiqué publié jeudi par le Department of Justice.
Le procureur américain Jay Clayton pour le Southern District of New York a déclaré que le rôle de Mendoza avait été crucial dans le recrutement des victimes investisseurs, en particulier au sein des communautés hispanophones et de la classe ouvrière.
"En tant que promoteur principal d'IcomTech, Mendoza a contribué à exploiter des victimes hispanophones sans expérience en investissement, y compris nos concitoyens new-yorkais", a déclaré Clayton. "En exploitant la confiance et la promesse du 'crypto', lui et ses complices ont volé des millions à des personnes de la classe ouvrière."
La condamnation de Mendoza est intervenue après que le fondateur d'IcomTech, David Carmona, a été condamné à 121 mois — près de 10 ans — de prison en octobre 2024, les procureurs ayant qualifié Carmona de cerveau de l'opération frauduleuse. L'ancien CEO d'IcomTech, Marco Ruiz Ochoa, a également été condamné à cinq ans de prison en janvier 2024.
IcomTech
IcomTech a été lancé à la mi-2018 en tant que société prétendue de minage et de trading crypto, promettant des profits garantis en échange des fonds des investisseurs. En réalité, l'entreprise utilisait l'argent des nouveaux investisseurs pour payer les participants précédents et financer le train de vie luxueux des promoteurs, sans jamais s'engager dans les activités de trading ou de minage promises, selon le communiqué.
Selon un précédent communiqué de la Commodity Futures Trading Commission, plusieurs opérateurs d'IcomTech ont sollicité frauduleusement au moins 1 million de dollars auprès de 190 personnes aux États-Unis et dans d'autres pays.
Mendoza, décrit dans les documents judiciaires comme l'un des promoteurs les plus haut placés d'IcomTech, collaborait régulièrement avec Carmona et parcourait les États-Unis pour organiser des événements promotionnels.
En plus de la peine de prison, Mendoza a été condamné à verser près de 790 000 dollars de restitution et à confisquer 1,5 million de dollars. Il a également été ordonné de céder ses droits sur sa maison de Downey, en Californie, que les autorités ont déclaré avoir été achetée avec le produit du crime.
Avertissement : le contenu de cet article reflète uniquement le point de vue de l'auteur et ne représente en aucun cas la plateforme. Cet article n'est pas destiné à servir de référence pour prendre des décisions d'investissement.
Vous pourriez également aimer
China Securities : L'augmentation des taux de la Fed en septembre est conforme aux attentes ; le prix du pétrole devient un facteur clé ; une nouvelle hausse de 25 points de base est possible cette année.
Le rythme et l’ampleur des prochaines hausses de taux de la Réserve fédérale américaine dépendront en grande partie du prix du pétrole. China International Capital Corporation prévoit que la Fed relèvera à nouveau ses taux de 25 points de base cette année, mais pourrait maintenir ses taux inchangés l’année prochaine.
La Réserve fédérale a relevé les taux d'intérêt « comme prévu », mais le marché s'interroge : « Combien de hausses restent encore à venir ? »
Les analystes estiment que Walsh souligne qu'il suivra de près les tendances de l'inflation, mais qu'il n'y a qu'un mois de données avant la réunion d'octobre, ce qui n'est pas suffisant pour établir une « tendance » permettant de juger. Il est probable qu'une nouvelle action soit prise en décembre. Le graphique en points montre que 16 responsables prévoient une nouvelle hausse des taux cette année, mais avec le rendement des obligations américaines à 10 ans franchissant 5 %, le parcours de resserrement misé par les traders est désormais plus agressif que celui du graphique officiel.
Il y a un point de moins sur le dot plot de la Fed, Waller refuse toujours de donner une feuille de route au marché
Sur le dernier graphique en points publié le 16 septembre, seuls 18 points sont visibles. Le point manquant appartient au président de la Réserve fédérale Kevin Walsh. C'est la deuxième fois consécutive que Walsh refuse de laisser ses prévisions sur le graphique en points.
Après 15 ans d'absence, Apple (AAPL.US) envisage de revenir sur le marché des serveurs : quelles sont les ambitions d'Apple en matière de puissance de calcul pour l'IA ? Les grandes institutions débattent de “l'eau lointaine” et de “la soif immédiate”.
Selon des sources proches du dossier citées par le média technologique The Information, Apple (AAPL.US) envisage d’entrer sur le marché des serveurs d’entreprise en utilisant ses propres puces de la série M Ultra, associées à des équipements réseau de Nvidia (NVDA.US).
Prix des cryptos
Plus
