La Thaïlande émet un mandat d'arrêt contre l'homme d'affaires chinois Wang Yicheng, l'accusant de blanchiment d'argent via le minage illégal de cryptomonnaies

BlockBeats News, 28 juin, le Département thaïlandais des enquêtes spéciales (DSI) a récemment émis un mandat d'arrêt contre l'homme d'affaires chinois Wang Yicheng, l'accusant de faire partie d'une organisation criminelle. Cette organisation est soupçonnée d'utiliser le minage illégal de cryptomonnaies pour blanchir de l'argent provenant d'escroqueries et de jeux d'argent en ligne.

Wang Yicheng, ancien dirigeant de l'Association de commerce thaïlando-chinoise, a été identifié comme une figure clé du groupe d'investisseurs chinois concerné. Auparavant, une enquête de Reuters menée en 2023 s'était concentrée sur lui, révélant qu'une société américaine d'analyse de la blockchain avait identifié des portefeuilles de cryptomonnaie liés à des activités frauduleuses ayant transféré des millions de dollars vers des comptes au nom de Wang Yicheng. Pendant la même période, il cultivait activement des relations avec l'élite politique et policière de Thaïlande.

Un porte-parole du Département thaïlandais des enquêtes spéciales a déclaré que Wang Yicheng avait été inculpé de vol et de violation de la loi sur la criminalité informatique en novembre de l'année dernière et qu'il serait en fuite hors de Thaïlande. Les autorités collaborent désormais avec des partenaires internationaux pour le localiser. Par ailleurs, les autorités thaïlandaises ont émis en même temps des mandats d'arrêt contre 4 ressortissants chinois sans nom et 4 ressortissants birmans.