Catatan Utama
- Zhimin Qian, yang terkait dengan penipuan investasi besar-besaran di Tiongkok, telah mengaku bersalah atas tuduhan pencucian uang di pengadilan Inggris.
- Kasus ini melibatkan penyitaan 61.000 Bitcoin, yang kini bernilai lebih dari £5 miliar, menandai salah satu penyitaan kripto terbesar di dunia.
- Perdebatan baru muncul mengenai apakah dana yang berhasil dipulihkan akan dikembalikan kepada 128.000 korban atau tetap disimpan oleh pemerintah Inggris.
Zhimin Qian, buronan yang dikenal sebagai “Goddess of Wealth”, telah mengaku bersalah atas pencucian uang dalam kasus bersejarah di Southwark Crown Court, London. Qian merupakan tokoh sentral dalam penipuan investasi skala besar yang menipu lebih dari 128.000 orang di Tiongkok antara tahun 2014 dan 2017, mengubah hasil kejahatan tersebut menjadi simpanan Bitcoin yang sangat besar.
Vonis ini merupakan perkembangan terbaru dalam kisah panjang yang sebelumnya juga melibatkan rekannya, Jian Wen, yang telah dijatuhi hukuman atas perannya dalam organisasi kriminal tersebut.
Menurut laporan BBC, Qian melarikan diri dari Tiongkok dengan dokumen palsu dan memasuki Inggris, di mana ia mencoba membersihkan uang hasil curian. Skemanya menjadi pengingat nyata akan risiko di dunia aset digital, mulai dari penipuan canggih hingga peristiwa exit seperti Hypervault rug pull.
Rincian Penyitaan Bitcoin Senilai £5 Miliar
Skema ini bermula dari penipuan investasi besar-besaran di Tiongkok, di mana Qian membangun citra sebagai “goddess of wealth”. Antara tahun 2014 dan 2017, ia meyakinkan lebih dari 128.000 korban, banyak di antaranya berusia antara 50 hingga 75 tahun, untuk menginvestasikan tabungan mereka ke dalam investasi yang ia promosikan. Menurut laporan, penipuan ini sering menyebar melalui jejaring sosial, dengan korban didorong untuk berinvestasi oleh teman dan anggota keluarga mereka sendiri.
Penyelidikan selanjutnya, yang dipimpin oleh Metropolitan Police bekerja sama dengan otoritas Tiongkok, menghasilkan apa yang diyakini sebagai penyitaan cryptocurrency terbesar di dunia. Petugas berhasil menemukan dompet digital yang berisi lebih dari 61.000 Bitcoin BTC $113 293 volatilitas 24 jam: 0,9% Kapitalisasi pasar: $2,26 T Vol. 24 jam: $60,64 B. Dengan harga pasar saat ini, aset tersebut bernilai lebih dari £5 miliar ($6,7 miliar).
Skala operasi ini menyoroti bagaimana penjahat terorganisir menggunakan aset kripto dan alat canggih seperti malware “ModStealer” untuk menyamarkan jejak dana mereka. Menurut Robin Weyell, wakil kepala Crown prosecutor, penjahat terorganisir semakin sering menggunakan Bitcoin dan cryptocurrency lain untuk menyembunyikan dan memindahkan dana mereka.
Sekarang setelah Qian divonis bersalah, nasib dana yang disita menjadi bahan perdebatan. Menurut pengacaranya, Roger Sahota, Qian berharap dapat menghibur para investor yang telah menunggu kompensasi sejak 2017. Sahota juga mencatat bahwa kenaikan nilai Bitcoin memastikan kini ada dana yang cukup untuk membayar para korban.
Namun, laporan menyebutkan pemerintah Inggris mungkin berupaya mempertahankan aset tersebut. Reformasi terbaru pada undang-undang kejahatan di Inggris telah memudahkan penyitaan, pembekuan, dan pemulihan aset digital yang terlibat dalam aktivitas ilegal. Perkembangan ini menciptakan ketidakpastian bagi ribuan korban yang kehilangan uang dalam skema investasi awal.
Will Lyne, kepala Met’s Economic and Cybercrime Command, menggambarkan vonis ini sebagai hasil dari penyelidikan berdedikasi selama bertahun-tahun. Penyelidikan kompleks ini melibatkan banyak yurisdiksi, menunjukkan tantangan serupa seperti yang terlihat pada pelanggaran data Coinbase baru-baru ini, di mana orang dalam dan peretas eksternal bekerja sama. Qian tetap ditahan dan akan dijatuhi hukuman pada tanggal yang akan datang.
