DOJ Mengungkap Penipuan Crypto Senilai $7,8 Juta yang Terkait dengan Bitcoin Rodney
Rodney Burton, alias “Bitcoin Rodney”, kini menghadapi serangkaian dakwaan federal di Amerika Serikat. Mantan promotor proyek HyperFund, yang kemudian berganti nama menjadi HyperVerse, ia didakwa atas penipuan kawat, pencucian uang, dan transmisi dana ilegal. Menurut dakwaan, jutaan dolar investasi diduga telah dialihkan. Kasus ini menandai langkah baru dalam penindakan terhadap penyalahgunaan yang terkait dengan promosi proyek kripto yang tidak diatur.
Ringkasan
- Rodney Burton, alias “Bitcoin Rodney”, sedang dituntut oleh otoritas federal AS atas penipuan kawat dan pencucian uang.
- Ia dituduh mempromosikan HyperFund, sebuah program investasi kripto yang dicurigai beroperasi sebagai skema Ponzi.
- Antara Juni 2020 dan Februari 2022, Burton diduga menerima lebih dari $7,8 juta langsung dari investor.
- Jaksa mengklaim bahwa imbal hasil yang dijanjikan tidak didasarkan pada aktivitas nyata, melainkan dari setoran peserta baru.
Aliran Mencurigakan dan Janji Semu
Ketika volume perdagangan kripto anjlok di pasar kripto, Rodney Burton justru berada di pusat kasus federal besar, didakwa secara aktif berpartisipasi dalam skema piramida yang diduga bernama HyperFund, yang kemudian berganti nama menjadi HyperVerse.
Menurut Departemen Kehakiman AS, ia diduga menerima lebih dari $7,8 juta di rekening pribadinya antara Juni 2020 dan Februari 2022, yang berasal langsung dari setoran investor. Para investor ini didorong untuk membeli paket investasi yang diklaim dapat menghasilkan hingga 1% imbal hasil harian.
Namun, menurut dakwaan, keuntungan yang dijanjikan ini tidak didukung oleh aktivitas ekonomi nyata maupun dihasilkan dari pendapatan terkait blockchain atau produk keuangan yang dapat diidentifikasi. “Ini adalah skema Ponzi dalam struktur klasiknya,” kata jaksa.
Berkas kasus mengungkapkan penggunaan dana yang memicu kecurigaan penipuan yang diperberat. Sebagian besar dana yang diterima didistribusikan kembali atau digunakan tanpa justifikasi ekonomi yang jelas. Menurut penyelidik federal, Rodney Burton diduga:
- Mentransfer $1,2 juta ke rekan bisnis;
- Membayar sekitar $920.000 kepada perekrut yang terlibat dalam program tersebut;
- Menggunakan dana untuk membeli Rolls Royce dan pengeluaran pribadi lain yang tidak terdokumentasi;
- Gagal menunjukkan bahwa aliran dana tersebut digunakan untuk aktivitas komersial apa pun.
Berdasarkan data on-chain, jaksa menambahkan dakwaan resmi penipuan kawat pada bulan Desember, selain pencucian uang dan keterlibatan dalam sistem penipuan besar-besaran. Jika terbukti bersalah, Burton menghadapi hukuman puluhan tahun di penjara federal.
Seorang Influencer di Bawah Sorotan Hukum
Rodney Burton bukan sekadar peserta pasif dalam proyek HyperFund. Dikenal luas di dunia kripto, ia menikmati popularitas yang signifikan, terutama melalui kolaborasi masa lalu dengan selebriti seperti Jamie Foxx atau Rick Ross.
Ia memposisikan diri sebagai pendidik keuangan dan menggunakan citranya untuk secara masif mempromosikan HyperFund melalui media sosial dan acara publik. Otoritas menyatakan bahwa posisinya menjadikannya vektor rekrutmen utama, menarik banyak investor yang tergiur oleh janji dan gaya hidupnya.
Pihak penuntut berargumen bahwa Burton mengetahui sifat sebenarnya dari program tersebut dan tetap mempromosikannya meskipun tidak ada bukti nyata tentang model bisnis yang layak. Keterlibatannya dengan demikian melampaui sekadar promosi.
Ia dilaporkan menjadi elemen struktural dari strategi ekspansi sistem, merekrut duta lain dan membangun rantai distribusi perekrut berbayar. Peran proaktif ini kini menjadi elemen kunci dalam penyelidikan dan membenarkan peningkatan dakwaan terhadapnya.
Kasus Burton menambah deretan penuntutan yang menargetkan tokoh-tokoh kontroversial di ranah kripto. Setelah hukuman 15 tahun penjara untuk Do Kwon, yang dinyatakan bersalah atas penipuan besar-besaran, sistem peradilan AS tampaknya bertekad untuk menetapkan tanggung jawab yang jelas atas penyalahgunaan di sektor ini. Persidangan mendatang akan menentukan apakah “Bitcoin Rodney” akan mengikuti jejak yang sama.
Disclaimer: Konten pada artikel ini hanya merefleksikan opini penulis dan tidak mewakili platform ini dengan kapasitas apa pun. Artikel ini tidak dimaksudkan sebagai referensi untuk membuat keputusan investasi.
Kamu mungkin juga menyukai
Federal Reserve menaikkan suku bunga untuk pertama kalinya dalam tiga tahun! Waller memberikan sinyal hawkish, mungkin akan menaikkan 25 basis poin lagi tahun ini
Federal Reserve pada hari Rabu menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi kisaran 3,75%-4,00%, menandai kenaikan suku bunga pertama sejak Juli 2023.
Imbal hasil mendekati 5% bukan karena pasar meragukan Federal Reserve, Walsh: Ekonomi Amerika Serikat yang kuat, belanja modal AI, dan risiko geopolitik adalah pendorong utama.
Ketua Federal Reserve, Wosh, pada hari Rabu menyatakan bahwa kenaikan berkelanjutan pada imbal hasil obligasi jangka panjang Amerika Serikat baru-baru ini tidak berarti para investor kehilangan kepercayaan terhadap kemampuan Federal Reserve dalam mengendalikan inflasi.
Harga Emas dan Perak Naik: Harga Minyak Turun Menjelang Keputusan Federal Reserve
Intervensi pasar valuta oleh Jepang "menguras darah"? Kepemilikan surat utang AS oleh luar negeri turun ke level terendah dalam sembilan bulan pada Juli, kepemilikan oleh Tiongkok mencapai rekor terendah sejak 2008
Menurut laporan Departemen Keuangan Amerika Serikat, pada bulan Juli kepemilikan obligasi AS oleh negara-negara luar negeri menurun sebesar 50,4 miliar dolar AS dibandingkan bulan sebelumnya; pemegang obligasi terbesar, Jepang, mengurangi kepemilikan sebanyak 12,8 miliar dolar AS, menurun selama tiga bulan berturut-turut dan mencapai level terendah dalam lebih dari satu tahun; pemegang obligasi ketiga terbesar, Tiongkok, mengurangi kepemilikan sebanyak 15,4 miliar dolar AS, menurun selama dua bulan berturut-turut; pemegang obligasi kedua terbesar, Inggris, justru menambah kepemilikan sebesar 58,4 miliar dolar AS, dan kepemilikan mencapai rekor tertinggi yang tercatat pada bulan Mei; pada bulan Juli, Prancis dan Kanada mengalami penurunan kepemilikan terbesar, masing-masing berkurang sebesar 41,5 miliar dan 30 miliar dolar AS.
Harga kripto
Lainnya
