Bitget App
Торгуйте разумнее
Купить криптовалютуРынкиТорговляФьючерсыEarnAISquareПодробнее
Бразильские власти трижды за месяц проводят операции против организаций по отмыванию денег с использованием криптовалют

Бразильские власти трижды за месяц проводят операции против организаций по отмыванию денег с использованием криптовалют

Bitget2024/10/11 09:08
Показать оригинал

В среду, 11 октября, Федеральная полиция Бразилии начала операцию Alcacaria, направленную на борьбу с сетями, использующими криптовалюты для предоставления услуг по отмыванию денег, как сообщает News.Bitcoin. Операция включает 62 ордера на обыск, 13 ордеров на арест и изъятие средств, хранящихся в банках, у вовлеченных организаций. Операция была проведена бразильской полицией совместно с Федеральной налоговой службой. Анонимные организации, на которые нацелилась полиция, расследуются за их участие в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов, деятельности незаконных финансовых учреждений и использовании поддельных документов. Кроме того, полиция отслеживает и расследует торговые платформы, которые работают с этими операторами, предоставляя ликвидность цифровых активов для их деятельности по отмыванию денег. Однако публичный список пока не был опубликован.

 


В прошлом месяце Бразилия также провела операцию Niflheim, высокоуровневую акцию против трех организаций, которые использовали криптовалюты для отмывания почти 10 миллиардов долларов, которые были переведены в Соединенные Штаты, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и другие страны. Операция Alcacaria стала одной из трех крупных операций против преступлений, связанных с отмыванием денег через криптовалюты в Бразилии менее чем за месяц.

0
0

Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.

PoolX: вносите активы и получайте новые токены.
APR до 12%. Аирдропы новых токенов.
Внести!

Вам также может понравиться

В августе CPI Великобритании вырос до 3,1%, достигнув 5-месячного максимума; рост цен на нефть усиливает ожидания повышения процентной ставки.

В Великобритании индекс потребительских цен (CPI) за август поднялся до 3.1%, достигнув максимума с марта; основной причиной роста стали цены на топливо на автозаправочных станциях. Инфляция в сфере услуг остается на уровне 3.4%, а счета за энергию в следующем году могут увеличиться на 25%. Для Банка Англии сохранять текущую политику становится все сложнее.

智通财经2026/09/16 07:31
В августе CPI Великобритании вырос до 3,1%, достигнув 5-месячного максимума; рост цен на нефть усиливает ожидания повышения процентной ставки.

Oppenheimer: AI-поиск завоевывает потребителей, рейтинг Etsy (ETSY.US) повышен до «опережающий рынок»

Oppenheimer повысил рейтинг Etsy до "опережать рынок": поиск с использованием AI привлекает потребителей, целевая цена 90 долларов.

智通财经2026/09/16 07:06
Oppenheimer: AI-поиск завоевывает потребителей, рейтинг Etsy (ETSY.US) повышен до «опережающий рынок»

CDS SoftBank приближаются к трехлетнему максимуму! Усиливаются опасения по поводу финансирования OpenAI — «бумажное богатство» не решает проблему нехватки наличных средств

Кредитные дефолтные свопы (CDS) SoftBank Group остаются на максимальных уровнях за последние три года. Трейдеры оценивают потенциальное влияние инвестиционного плана OpenAI, одной из крупнейших ставок SoftBank.

智通财经2026/09/16 06:46
CDS SoftBank приближаются к трехлетнему максимуму! Усиливаются опасения по поводу финансирования OpenAI — «бумажное богатство» не решает проблему нехватки наличных средств