Маркетмейкер криптовалют CLS Global признал участие в манипуляциях с торговлей на Uniswap после расследования ФБР

Криптовалютный маркетмейкер CLS Global, базирующийся в Дубае, согласился признать себя виновным по обвинениям, связанным с манипуляциями на децентрализованной торговой платформе Uniswap, сообщили во вторник прокуроры США из округа Массачусетс.

После одобрения судом признания вины, CLS Global выплатит правительству $428,059, включая изъятую криптовалюту и штраф, и будет запрещено участвовать в криптовалютных транзакциях на платформах, доступных для инвесторов из США, говорится в официальном заявлении.

Компания была обвинена в сентябре прошлого года по одному пункту заговора с целью манипуляции рынком и мошенничества с использованием электронных средств связи и одному пункту мошенничества с использованием электронных средств связи. Эти обвинения возникли в результате тайного расследования ФБР манипуляций с торговлей — манипулятивной рыночной практики, которая искусственно увеличивает объем торгов определенного актива, чтобы привлечь других инвесторов.

В ходе своего тайного расследования ФБР создало NexFundAI, токен на базе Ethereum, который торговался на бирже Uniswap. Это помогло выследить CLS и две другие компании, занимающиеся маркетмейкингом. С тех пор правоохранительные органы отключили криптопроект.

По данным властей, CLS признала, что предоставляла услуги по манипуляциям с торговлей для NexFundAI, что было явно задокументировано в нескольких видеоконференциях между июлем и августом 2024 года.

«Во время нескольких видеоконференций … сотрудник CLS Global объяснил, что компания может ‘помочь с генерацией объема’, чтобы NexFundAI мог соответствовать требованиям для листинга на криптовалютной бирже и привлекать покупателей токена NexFundAI», — заявили прокуроры. 

Сотрудник CLS якобы сказал, что компания использовала алгоритм, который осуществляет самоторговлю, покупая и продавая с нескольких кошельков, чтобы сделать это менее заметным, органичным и трудным для отслеживания. CLS нанимала трейдеров, которые покупали и продавали NexFundAI на Uniswap, используя торговые кошельки компании, согласно заявлению.

«Я знаю, что это манипуляции с торговлей, и я знаю, что люди могут быть недовольны этим», — якобы сказал сотрудник CLS во время одной из видеовстреч.

Между тем, Комиссия по ценным бумагам и биржам также ведет гражданское дело против CLS Global за предполагаемые нарушения законодательства о ценных бумагах.