Южная Корея ужесточает меры в связи с тем, что криптовалютные мошенники используют славу знаменитостей

Южнокорейские правоохранительные органы добились значительного прогресса в ликвидации крупномасштабной мошеннической схемы с криптовалютой: полиция Сеула арестовала троих человек по делу о мошенничестве на сумму $4.1 миллиона. Операция, как сообщается, была нацелена на жертв посредством обманных инвестиционных схем с криптовалютой и связана с более широким ростом преступлений, связанных с цифровыми активами, по всему миру. Аресты являются частью более широкой тенденции усиления регуляторного контроля и мер по борьбе с мошенничеством в криптопространстве [4].

Последние события происходят на фоне всплеска громких криптомошенничеств с участием знаменитостей и инфлюенсеров в социальных сетях. За последние недели появилось несколько случаев, когда аккаунты известных личностей — включая Adele, Future, Michael Jackson и Cristiano Ronaldo — якобы были взломаны для продвижения несанкционированных meme coins. Обычно такие схемы включают быстрое продвижение нового токена, часто с использованием изображений, сгенерированных искусственным интеллектом, и вводящих в заблуждение одобрений, после чего проводится манипуляция "pump and dump", приводящая к значительным потерям для розничных инвесторов [1]. Примечательный пример произошёл, когда фейковый токен "CR7", ложно связанный с футболистом Cristiano Ronaldo, кратковременно достиг рыночной капитализации $143 миллионов, а затем обвалился на 98% всего за 15 минут [2].

Тактика, используемая в этих мошенничествах, становится всё более изощрённой, часто используя огромную аудиторию знаменитостей в социальных сетях для увеличения охвата мошеннических токенов. В одном из случаев фейковый токен "YZY", связанный с рэпером Kanye West, достиг рыночной капитализации $7 миллионов после того, как его аккаунт в Instagram был взломан и использован для продвижения токена. Настоящий токен YZY, официально запущенный West, с тех пор упал почти на 81% от своего пика, что иллюстрирует волатильность и непредсказуемость криптопроектов, поддерживаемых знаменитостями [3].

Правоохранительные органы Южной Кореи особенно активно борются с криптомошенничеством. Ранее в этом году тайская полиция арестовала 33-летнего гражданина Южной Кореи по делу о легализации $50 миллионов, связанных с конвертацией криптовалюты в золотые слитки для мошеннических колл-центров. Подозреваемый, известный под фамилией Han, по сообщениям, получил около $47.3 миллионов в USDT с января по март 2024 года, прежде чем был задержан в аэропорту Суварнабхуми в Бангкоке [5]. Этот случай подчеркивает более широкое использование криптовалюты для отмывания денег и содействия трансграничным финансовым преступлениям.

В отдельном, но связанном случае, 60-летний беглец, ответственный за криптомошенничество на сумму $13.2 миллиона, был арестован в Сеуле после того, как его поймали за мусорением. Мужчина, который скрывался почти пять лет, обманул более 1 300 человек в ходе многоэпизодной схемы в 2018–2019 годах. Его арест после подозрительной встречи с полицией возле станции Sillim подчеркивает, что правоохранительные органы всё чаще используют поведенческие индикаторы в повседневной жизни для поимки киберпреступников [6].

Как показывают эти случаи, криптомошенничество — быстро развивающаяся и глобализированная проблема. По данным Chainalysis, только в 2024 году с криптовалютных платформ было украдено цифровых активов на сумму $2.2 миллиарда, а незаконные участники получили, по оценкам, $40.9 миллиардов в криптовалюте. Эти цифры подчеркивают острую необходимость в более эффективном обучении инвесторов, совершенствовании регуляторных рамок и продолжении мер по борьбе с мошенничеством. Аресты в Южной Корее и международное сотрудничество являются важным шагом в противодействии растущей угрозе преступлений, связанных с криптовалютой, и защите уязвимых инвесторов от эксплуатации.

Source: