Австралия ужесточает контроль над крипто-банкоматами на фоне роста случаев мошенничества и отмывания денег
Быстрый обзор
- Австралия расширит полномочия AUSTRAC для регулирования крипто-банкоматов на фоне растущих опасений по поводу мошенничества.
- Более 2 000 устройств делают Австралию третьим по величине рынком крипто-банкоматов в мире.
- Новые лимиты на транзакции и более строгие правила соответствия направлены на борьбу с мошенничеством и незаконной деятельностью.
Австралия наделяет AUSTRAC полномочиями против злоупотребления крипто-банкоматами
Австралия собирается предоставить своему финансовому разведывательному агентству, Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC), расширенные полномочия по мониторингу и регулированию быстрорастущего рынка крипто-банкоматов страны — который теперь является третьим по величине в мире.
Новые проектные нормативы позволят AUSTRAC контролировать так называемые «продукты высокого риска», такие как крипто-банкоматы, которые все чаще связывают с отмыванием денег, мошенничеством, торговлей наркотиками и эксплуатацией детей, согласно министру внутренних дел Тони Бёрку.
Выступая в Национальном пресс-клубе в Канберре, Бёрк охарактеризовал быстрый рост крипто-киосков как «тревожный», отметив, что количество устройств выросло с 23 шесть лет назад до 2 000 сегодня, что делает Австралию лидером региона по установке крипто-банкоматов.
Рост мошенничества подталкивает к ужесточению регулирования
Власти заявляют, что рост числа крипто-банкоматов совпал с увеличением числа мошенничеств и афер, нацеленных на ничего не подозревающих жертв — особенно пожилых людей. В одном из случаев ранее в этом году 15 жителей Тасмании вместе потеряли 2,5 миллиона долларов после того, как их обманом заставили перевести деньги через крипто-банкоматы.
Хотя сами устройства не являются по своей сути вредоносными, преступники используют их для перемещения незаконных средств благодаря анонимности блокчейн-транзакций. Мошенники часто инструктируют жертв вносить наличные в эти киоски для конвертации фиата в криптовалюту, эффективно стирая следы транзакций.
Бёрк сослался на внутренние данные AUSTRAC, показывающие, что среди крупнейших пользователей банкоматов 85% объема транзакций было связано с мошенничеством или деятельностью денежных мулов.
AUSTRAC вводит более строгие правила для операторов
Хотя Бёрк не подтвердил полный запрет по всей стране, AUSTRAC уже предпринял значительные шаги для ужесточения контроля в секторе. В марте 2025 года агентство предупредило операторов о несоблюдении законов по борьбе с отмыванием денег (AML) и с тех пор усилило меры по обеспечению соблюдения требований.
Операторы теперь должны ограничить внесение наличных до 5 000 австралийских долларов за транзакцию, проводить усиленную проверку клиентов и размещать предупреждения о мошенничестве на всех точках установки устройств.
«Эти меры направлены на защиту как отдельных лиц, так и легального бизнеса от преступного использования», заявил генеральный директор AUSTRAC Брендан Томас, подчеркнув, что новые полномочия усилят способность агентства защищать финансовую экосистему Австралии.
«Возьмите под контроль свой крипто-портфель с помощью MARKETS PRO — набора аналитических инструментов от DeFi Planet.»
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
От бума токенов до 1,3 трлн долларов на рынке AI-серверов: спрос на вычислительные мощности для AI стремительно растет, лидеры отрасли как Dell вступают в золотую эпоху "роста объема, цены и доли рынка"
Такие ведущие мировые производители кластеров AI-серверов, как Dell и другие, одновременно получают две основные выгоды: ускоренное расширение рынка AI-серверов и значительное увеличение доли заказов от ключевых клиентов — крупных предприятий и новых облачных сервисов в сфере AI-облачных вычислений. При этом их рост объясняется не только пассивным повышением цен на оборудование.
Волна повышения цен на облачные GPU-сервисы: Nebius снова поднял цену на 20%, поставщики вычислительной мощности получают преимущество в переговорах
С 1 октября Nebius повысит цены на все свои облачные GPU-сервисы примерно на 20%. Многие модели чипов, от H100 до B300, подорожают. Это уже второй раунд повышения цен за последние несколько месяцев, а совокупный рост для B300 достиг 56%. Видимость спроса превышает 24 месяца, клиенты массово скупают вычислительные мощности Blackwell и даже готовы переплачивать на аукционах. Дисбаланс спроса и предложения на вычислительные мощности для ИИ меняет всю структуру переговоров в отрасли, и переговорная сила незаметно переходит на сторону поставщиков.
Цены на крипто
Далее
