Chainalysis: стандарты соответствия в криптоиндустрии улучшаются, но в косвенном мониторинге всё ещё существуют пробелы
Odaily сообщает, что Chainalysis опубликовала доклад, в котором говорится, что общие стандарты соответствия в криптоиндустрии повышаются, однако остается заметный недостаток в мониторинге косвенных потоков средств.
В докладе отмечается, что среди новых организаций, вступающих в криптоиндустрию в 2026 году, около 47% применяют такие стандарты оповещения, которые пять лет назад входили бы в десятку самых строгих в отрасли. Chainalysis отмечает, что стандарты для «прямого мониторинга» (когда средства поступают непосредственно из известных нелегальных источников) в отрасли практически унифицированы, но для «косвенного мониторинга» (средства проходят через промежуточные адреса) все еще существуют различия.
Согласно данным, в 2020 году лишь около 10% организаций достигали высших требований соответствия отрасли, а начиная с 2023 года эта доля заметно выросла – новички обычно используют более строгие стандарты мониторинга. Однако для таких категорий риска, как программы-вымогатели, мошеннические магазины и рынки даркнета, порог косвенного мониторинга все еще в 10–20 раз выше, чем у прямого мониторинга. (Cointelegraph)
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Укрепляя бычий нарратив на Wall Street: заказной портфель GE Vernova (GEV.US) может превысить 200 миллиардов долларов в начале следующего года, генеральный директор заявил, что спрос “сильный и устойчивый”.
В среду акции GE Vernova резко выросли после заявления генерального директора компании, Скотта Страцчика, на конференции Morgan Stanley Laguna: ожидается, что резерв заказов компании превысит 200 billions долларов в начале 2027 года, что раньше прогнозов Wall Street.
Цель в 50 billions оказалась неудачной, Salesforce (CRM.US) вновь обещает 63 billions, сможет ли это убедить Уолл-стрит в том, что "замещение AI" преувеличено?
Salesforce объявила о целевом доходе в 63 миллиарда долларов к 2030 финансовому году, превышающем ожидания, и укрепила сотрудничество с Anthropic для снижения опасений по поводу конкуренции в сфере AI, что восстановило доверие рынка к её стратегии.
Возвращение в Венесуэлу! ExxonMobil (XOM.US) планирует подписать предварительное соглашение, нацеливаясь на огромные запасы нефти в 50 миллиардов баррелей
ExxonMobil планирует в этом месяце подписать меморандум о взаимопонимании с государственной нефтяной компанией Венесуэлы для обсуждения инвестиций в нефтяные месторождения с общим объемом 50 миллиардов баррелей.
Цены на крипто
Далее
