Tổng thống Trump trao đổi Alexander Vinnik, người điều hành BTC-e bị kết án rửa tiền, trong cuộc trao đổi tù nhân với Nga
Tóm tắt nhanh Ban đầu bị bắt ở Hy Lạp vào năm 2017, cả Mỹ và Nga đều yêu cầu dẫn độ ông. Marc Fogel, công dân Mỹ được trao đổi lấy Vinnik, được cho là đã trở về nhà vào tối thứ Ba.
Người điều hành trước đây của sàn giao dịch tiền điện tử BTC-e, Alexander Vinnik, đang được thả về Nga sau khi Tổng thống Donald Trump trao đổi ông với một giáo viên người Mỹ trong một cuộc trao đổi tù nhân, nhiều hãng tin đã xác nhận.
Vinnik, người đồng sáng lập BTC-e vào năm 2011, đã bị tòa án Pháp kết án về tội rửa tiền và bị kết án năm năm tù vào năm 2020 nhưng đã bị giam giữ tại một nhà tù ở Hy Lạp cho đến năm 2022 khi ông bị dẫn độ sang Mỹ để đối mặt với các cáo buộc bổ sung.
Bộ Tư pháp Mỹ ban đầu đã buộc tội Vinnik trong một bản cáo trạng năm 2017 với 21 tội danh, bao gồm điều hành một kế hoạch rửa tiền quốc tế và điều hành một doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ không có giấy phép. BTC-e là một trong những sàn giao dịch được sử dụng để rửa tiền từ vụ hack Mt. Gox.
Ông đã bị bắt giữ tại Hy Lạp vào tháng 7 năm 2017 theo yêu cầu của Hoa Kỳ, mặc dù cũng bị Nga truy nã, nước cũng đã yêu cầu dẫn độ ông trong cùng năm đó. Vinnik cũng bị cáo buộc điều hành các vụ lừa đảo ransomware và các kế hoạch trộm cắp danh tính.
BTC-e là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất trong thời gian hoạt động, và được biết đến với các thủ tục KYC lỏng lẻo. DOJ ước tính nó chịu trách nhiệm rửa hơn 4 tỷ đô la tiền thu được từ tội phạm.
Vào tháng 5 năm 2024, Vinnik đã nhận tội âm mưu rửa tiền trước một thẩm phán liên bang ở San Francisco.
Tù nhân được trao đổi với Vinnik, Marc Fogel, được cho là đã trở về Mỹ vào tối thứ Ba. Ông đã bị giam giữ ở Nga trong ba năm rưỡi với các cáo buộc về cần sa.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.
Bạn cũng có thể thích
Đằng sau sự yên ả của các chỉ số chứng khoán Mỹ: Đối tác Goldman Sachs tiết lộ bốn động lực lớn của thị trường
Đối tác của Goldman Sachs, Bobby Molavi, chỉ ra rằng sự không chắc chắn về quản lý AI, giá dầu vượt mốc 100 USD, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ vượt 5% cùng với những bất đồng trong chính sách của Fed đang đồng thời gia tăng, khiến rủi ro lạm phát và lãi suất tăng cao. Điều này gây áp lực lên giao dịch AI và giao dịch theo động lượng vốn đang chiếm ưu thế trước đó, dòng tiền chuyển hướng sang các lĩnh vực phần mềm, phòng thủ và năng lượng, khiến quá trình tái định giá bên trong thị trường diễn ra nhanh hơn.
Hạ viện Hoa Kỳ dự kiến sẽ bỏ phiếu về quy định mới về tiêu thụ điện vào thứ Tư: yêu cầu các trung tâm dữ liệu chịu chi phí điện năng tăng thêm, nhằm ngăn các ông lớn công nghệ chuyển chi phí điện.
Hạ viện Hoa Kỳ dự kiến sẽ bỏ phiếu sớm nhất vào thứ Tư theo giờ địa phương về một dự luật lưỡng đảng nhằm ngăn chặn tình trạng tăng giá điện liên quan đến việc mở rộng các trung tâm dữ liệu hỗ trợ và phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo.
Dự báo trước thị trường chứng khoán Mỹ | Ba chỉ số tương lai chính đồng loạt tăng, giá dầu giảm, quyết định lãi suất của Fed sẽ được công bố quan trọng vào tối nay
Trước giờ mở cửa thị trường chứng khoán Mỹ ngày 16 tháng 9 (thứ Tư), cả ba chỉ số tương lai chính của thị trường chứng khoán Mỹ đều tăng.
Thị trường chứng khoán Hàn Quốc lâm vào thế bế tắc sau khi sự cuồng nhiệt của nhà đầu tư giảm sút! Giá trị giao dịch giảm xuống mức thấp nhất trong năm, ngưỡng 7.000 điểm khó giữ vững
Do sự nhiệt tình của các nhà đầu tư dần suy giảm, giá trị giao dịch trên thị trường chứng khoán Hàn Quốc đã giảm xuống mức thấp nhất trong năm nay, điều này cho thấy thị trường chứng khoán Hàn Quốc dẫn đầu bởi AI có thể khó quay trở lại mức cao trước đó.
Giá tiền điện tử
Thêm
