Các công tố viên liên bang thách th ức bản án "thời gian đã thụ án" trong vụ án lừa đảo crypto mang tính bước ngoặt
- Các công tố viên Hoa Kỳ kháng cáo bản án "thời gian đã thụ án" nhẹ nhàng đối với các đồng sáng lập HashFlare, những người đã thừa nhận tham gia vào một mô hình Ponzi tiền mã hóa trị giá 577 triệu đô la. - Luật sư bào chữa của bị cáo viện dẫn việc tịch thu tài sản và giá tiền mã hóa tăng cao như là hình thức bồi thường, nhưng các công tố viên đã bác bỏ những lập luận này là bịa đặt. - Các chuyên gia pháp lý cảnh báo rằng việc thực thi pháp luật yếu kém trong các vụ gian lận tiền mã hóa có thể khiến những kẻ lừa đảo càng táo bạo hơn, như đã thấy ở mức thiệt hại gia tăng trong năm 2025. - Kết quả của kháng cáo này có thể định hình các tiêu chuẩn tuyên án trong tương lai, khi tòa án đánh giá mức độ tuân thủ hướng dẫn của Thẩm phán Lasnik.
Các công tố viên liên bang tại Hoa Kỳ đã nộp đơn kháng cáo đối với bản án “thời gian đã thụ án” dành cho hai đồng sáng lập HashFlare, một dịch vụ khai thác tiền điện tử mà các công tố viên mô tả là một mô hình Ponzi trị giá 577 triệu đô la. Sergei Potapenko và Ivan Turõgin, hai công dân Estonia, đã bị dẫn độ sang Hoa Kỳ vào tháng 5 năm 2024 sau khi bị giam giữ 16 tháng tại Estonia kể từ khi bị bắt vào tháng 10 năm 2022. Họ đã nhận tội âm mưu lừa đảo qua mạng. Vào ngày 12 tháng 8, Thẩm phán Robert Lasnik đã tuyên phạt cả hai người mức án thời gian đã thụ án, phạt 25.000 đô la và yêu cầu thực hiện 360 giờ lao động công ích như một phần của việc giám sát sau khi được thả. Các công tố viên đang yêu cầu mức án 10 năm tù cho mỗi bị cáo, lập luận rằng hành vi lừa đảo đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho các nạn nhân và tạo tiền lệ cho những gì họ mô tả là vụ lừa đảo nghiêm trọng nhất tại Quận phía Tây của Washington [1].
Mô hình HashFlare hoạt động từ năm 2015 đến 2019, trong thời gian đó được cho là đã tạo ra hơn 577 triệu đô la doanh thu. Hai đồng sáng lập đã trình bày các bảng điều khiển giả mạo hiển thị công suất khai thác và lợi nhuận đầu tư được làm giả. Các công tố viên cáo buộc rằng các nhà đầu tư đầu tiên đã được trả tiền bằng quỹ của các nhà đầu tư mới, đúng theo định nghĩa kinh điển của mô hình Ponzi. Nhóm bào chữa của Potapenko và Turõgin phản bác rằng các nạn nhân cuối cùng đã nhận được lượng tiền điện tử có giá trị cao hơn khoản đầu tư ban đầu nhờ giá crypto tăng trong những năm qua. Ngoài ra, họ còn chỉ ra việc tịch thu tài sản trị giá 400 triệu đô la từ thỏa thuận nhận tội hồi tháng 2 như một phương thức hoàn trả đầy đủ. Tuy nhiên, các công tố viên đã bác bỏ những lập luận này, cho rằng dữ liệu đã bị làm giả [1].
Kết quả tuyên án đã thu hút sự chú ý từ các nhà điều tra tội phạm blockchain và các chuyên gia pháp lý, những người nhấn mạnh vấn đề rộng hơn về các hành động thực thi yếu kém đối với những kẻ lừa đảo trong lĩnh vực crypto. Các nhà điều tra như ZachXBT và Taylor Monahan đã cảnh báo rằng việc thiếu các hậu quả nghiêm trọng đối với các đối tượng xấu trong lĩnh vực crypto đang góp phần làm gia tăng các vụ lừa đảo. Vào tháng 6, cả hai chuyên gia đều lưu ý rằng các cơ quan quản lý Hoa Kỳ đã từ bỏ một số vụ lừa đảo crypto nổi bật, tạo ra nhận thức về sự khoan dung khiến những kẻ lừa đảo càng táo bạo hơn. Xu hướng này đã dẫn đến sự gia tăng các vụ lừa đảo crypto, với tổng thiệt hại đạt mức kỷ lục trong nửa đầu năm 2025 [1].
Phân tích pháp lý cho thấy mặc dù đơn kháng cáo có thể sẽ bị xem xét kỹ lưỡng, kết quả vẫn chưa chắc chắn. Ishita Sharma, một luật sư chuyên về blockchain và crypto, lưu ý rằng Tòa án Phúc thẩm Khu vực Chín thường tôn trọng quyết định của các thẩm phán quận trừ khi bản án bị coi là không hợp lý. Cô nhấn mạnh tòa án sẽ tập trung vào việc liệu Thẩm phán Lasnik có tuân thủ Hướng dẫn Tuyên án Hoa Kỳ hay không, sự nhất quán của quyết định với các chuẩn mực tuyên án lừa đảo quốc gia, và liệu sự khoan dung này có làm suy yếu khả năng răn đe đối với các tội phạm kinh tế hay không [2]. Lý do của thẩm phán cho bản án thời gian đã thụ án bao gồm lo ngại về tình trạng nhập cư của các bị cáo và những thách thức về mặt hậu cần trong việc quản lý giám sát họ tại Estonia. Những yếu tố này, kết hợp với việc hoàn trả đã được sắp xếp, có thể đã ảnh hưởng đến quyết định của tòa án [2].
Vụ HashFlare là một phần của xu hướng rộng lớn hơn về các vụ kết án lừa đảo crypto nổi bật tại Hoa Kỳ. Vào tháng 7, cựu cầu thủ bóng bầu dục Shane Donovan Moore đã bị kết án hai năm rưỡi tù vì lừa đảo hơn 40 nhà đầu tư với số tiền 900.000 đô la trong một mô hình Ponzi dựa trên khai thác. Tương tự, Dwayne Golden đã nhận mức án tám năm tù vào tháng 6 vì vai trò của mình trong mô hình Ponzi trị giá 40 triệu đô la liên quan đến ba công ty crypto. Những vụ án này nhấn mạnh sự tập trung ngày càng tăng của các cơ quan quản lý và pháp lý vào lừa đảo tiền điện tử khi ngành công nghiệp này trưởng thành và các khung pháp lý phát triển [1]. Kết quả của đơn kháng cáo HashFlare có thể sẽ mang ý nghĩa quan trọng đối với các quyết định tuyên án trong các vụ án tương tự trong tương lai, định hình nhận thức về trách nhiệm trong hệ sinh thái crypto đang phát triển nhanh chóng.
Nguồn: [1] US appeals time served sentences for HashFlare co-founders [2] US Prosecutors Challenge 'Unusually Lenient' Sentence in
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.
Bạn cũng có thể thích
Đằng sau sự yên ả của các chỉ số chứng khoán Mỹ: Đối tác Goldman Sachs tiết lộ bốn động lực lớn của thị trường
Đối tác của Goldman Sachs, Bobby Molavi, chỉ ra rằng sự không chắc chắn về quản lý AI, giá dầu vượt mốc 100 USD, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ vượt 5% cùng với những bất đồng trong chính sách của Fed đang đồng thời gia tăng, khiến rủi ro lạm phát và lãi suất tăng cao. Điều này gây áp lực lên giao dịch AI và giao dịch theo động lượng vốn đang chiếm ưu thế trước đó, dòng tiền chuyển hướng sang các lĩnh vực phần mềm, phòng thủ và năng lượng, khiến quá trình tái định giá bên trong thị trường diễn ra nhanh hơn.
Hạ viện Hoa Kỳ dự kiến sẽ bỏ phiếu về quy định mới về tiêu thụ điện vào thứ Tư: yêu cầu các trung tâm dữ liệu chịu chi phí điện năng tăng thêm, nhằm ngăn các ông lớn công nghệ chuyển chi phí điện.
Hạ viện Hoa Kỳ dự kiến sẽ bỏ phiếu sớm nhất vào thứ Tư theo giờ địa phương về một dự luật lưỡng đảng nhằm ngăn chặn tình trạng tăng giá điện liên quan đến việc mở rộng các trung tâm dữ liệu hỗ trợ và phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo.
Dự báo trước thị trường chứng khoán Mỹ | Ba chỉ số tương lai chính đồng loạt tăng, giá dầu giảm, quyết định lãi suất của Fed sẽ được công bố quan trọng vào tối nay
Trước giờ mở cửa thị trường chứng khoán Mỹ ngày 16 tháng 9 (thứ Tư), cả ba chỉ số tương lai chính của thị trường chứng khoán Mỹ đều tăng.
Thị trường chứng khoán Hàn Quốc lâm vào thế bế tắc sau khi sự cuồng nhiệt của nhà đầu tư giảm sút! Giá trị giao dịch giảm xuống mức thấp nhất trong năm, ngưỡng 7.000 điểm khó giữ vững
Do sự nhiệt tình của các nhà đầu tư dần suy giảm, giá trị giao dịch trên thị trường chứng khoán Hàn Quốc đã giảm xuống mức thấp nhất trong năm nay, điều này cho thấy thị trường chứng khoán Hàn Quốc dẫn đầu bởi AI có thể khó quay trở lại mức cao trước đó.
Giá tiền điện tử
Thêm
