- Mười bốn người đàn ông, bao gồm các sĩ quan cảnh sát cấp cao và một cựu nghị sĩ, đã bị kết án tù chung thân trong một vụ tống tiền Bitcoin.
- Nạn nhân Shailesh Bhatt bị bắt cóc và buộc phải chuyển 34 Bitcoin sau khi bị yêu cầu tiền chuộc.
- Bản thân Bhatt cũng đang đối mặt với các cáo buộc riêng biệt về việc bắt cóc các nhà quảng bá BitConnect và tống tiền tiền điện tử cùng tiền mặt.
Một tòa án chống tham nhũng của Ấn Độ đã tuyên án tù chung thân đối với 14 người đàn ông vì vai trò của họ trong một kế hoạch bắt cóc và tống tiền vào năm 2018, nhắm vào một doanh nhân sở hữu tiền điện tử. Phán quyết này được xác nhận bởi một báo cáo địa phương và được đưa ra tại Ahmedabad bởi Thẩm phán Đặc biệt B.B. Jadav, liên quan đến các sĩ quan cảnh sát cấp cao và một cựu nghị sĩ, nhấn mạnh đây là một trong những vụ án hình sự liên quan đến tiền điện tử nổi bật nhất tại Ấn Độ.
Các quan chức cấp cao trong số những người bị kết án
Trong số những người bị kết án có 11 sĩ quan cảnh sát, bao gồm cả cựu trưởng cảnh sát huyện Amreli. Nalin Kotadiya, một cựu thành viên của Hội đồng Lập pháp Gujarat, cũng bị kết án. Nhà chức trách đã buộc tội nhóm này theo Bộ luật Hình sự Ấn Độ về các tội danh bắt cóc, tống tiền và âm mưu, cũng như các luật chống tham nhũng về việc lạm dụng chức vụ công.
Kotadiya đã lẩn trốn lệnh bắt trong nhiều tháng trước khi bị bắt vào tháng 9 năm 2018. Việc kết án ông đã khép lại một trong những chương dài nhất của cuộc điều tra, vốn thu hút sự chú ý toàn quốc do có sự tham gia của các sĩ quan cảnh sát đương nhiệm.
Bắt cóc và yêu cầu tống tiền
Theo kết luận của tòa án, người khiếu nại Shailesh Bhatt đã bị bắt cóc vào ngày 9 tháng 2 năm 2018, sau khi bị dụ đến một trạm xăng. Những người đàn ông giả danh là đặc vụ của Cục Điều tra Trung ương đã chặn ông và đưa ông đến một trang trại. Khi bị giam giữ, Bhatt bị đe dọa bằng súng và bị buộc phải tuân theo các yêu cầu tiền chuộc.
Những kẻ bắt cóc ban đầu yêu cầu 176 Bitcoin và thêm 32 crore rupee tiền mặt, trị giá 3.6 triệu đô la vào thời điểm đó. Sau khi thương lượng, yêu cầu giảm xuống còn 34 Bitcoin, trị giá khoảng 150,000 đô la, số tiền mà Bhatt đã chuyển cho nhóm này. Một kế hoạch riêng biệt để giao tiền mặt đã thất bại sau khi một người chuyển phát nghi ngờ bị lừa và giữ lại khoản thanh toán.
Bằng chứng và lời khai nhân chứng
Bên công tố đã triệu tập 172 nhân chứng trong phiên tòa, bao gồm các quan chức ngân hàng điều tra các giao dịch tài chính và các chuyên gia pháp y kỹ thuật số. Nhiều cảnh sát cấp thấp từng tham gia vụ bắt cóc sau này đã trở thành người làm chứng cho bên công tố. Tuy nhiên, 92 nhân chứng đã rút lại hoặc thay đổi lời khai trước đó, làm dấy lên lo ngại về việc bị đe dọa.
Thẩm phán Jadav đã ban hành thông báo truy tố tội khai man đối với 25 nhân chứng chống đối trong quá trình tuyên án. Lời khai chi tiết và bằng chứng pháp y đã cho phép tòa án kết án mặc dù có nhiều lời khai bị rút lại. Trong khi Bhatt là người khiếu nại trong vụ án này, ông cũng đang đối mặt với các cáo buộc hình sự trong các vụ án riêng biệt. Nhà chức trách cáo buộc ông bắt cóc hai nhà quảng bá BitConnect và tống tiền 2,091 bitcoin, 11,000 litecoin và 14.5 crore rupee tiền mặt. Cục Thực thi Ấn Độ đã bắt giữ ông vào ngày 13 tháng 8 năm 2024 với các cáo buộc bao gồm rửa tiền và bắt cóc. Vụ án riêng biệt của Bhatt vẫn đang tiếp tục tại các tòa án Ấn Độ, để lại một tình huống bất thường khi một nạn nhân trong một vụ tống tiền tiền điện tử lại bị cáo buộc là chủ mưu của một vụ khác.
