Người đàn ông California bị kết án hơn bốn năm vì rửa 37 triệu đô la tiền điện tử bị đánh cắp

Một người đàn ông California đã bị kết án hơn bốn năm tù liên bang vì vai trò của mình trong việc rửa 36.9 triệu USD bị đánh cắp từ các nhà đầu tư Mỹ thông qua một vụ lừa đảo đầu tư crypto quốc tế được vận hành từ Campuchia, theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ.

Trong một statement được phát hành vào thứ Hai, DOJ cho biết Shengsheng He, 39 tuổi, đến từ La Puente, California, đã nhận bản án 51 tháng tù và bị yêu cầu bồi thường 26.8 triệu USD cho các nạn nhân.

Ông đã nhận tội vào tháng Tư với cáo buộc âm mưu vận hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép tại Quận Trung tâm California. Theo DOJ, ông là đồng sở hữu của Axis Digital Limited có trụ sở tại Bahamas, công ty đã giúp chuyển tiền từ các nạn nhân ở Mỹ vào các tài khoản ở nước ngoài. 

Các công tố viên cho biết những kẻ lừa đảo có trụ sở tại Campuchia đã liên hệ với các nạn nhân thông qua tin nhắn không mong muốn, mạng xã hội, cuộc gọi điện thoại và các nền tảng hẹn hò trực tuyến, hứa hẹn lợi nhuận hấp dẫn từ các khoản đầu tư crypto giả mạo. Thay vào đó, tiền của các nạn nhân đã bị chuyển hướng thông qua các công ty vỏ bọc, tài khoản ngân hàng Mỹ và ví crypto do mạng lưới lừa đảo kiểm soát.

Cụ thể, ít nhất 36.9 triệu USD tiền của nạn nhân đã được chuyển từ các tài khoản ngân hàng Mỹ sang một tài khoản tại Deltec Bank ở Bahamas dưới tên Axis Digital. Số tiền này được chuyển đổi thành USDT và gửi đến các ví do các cá nhân ở Campuchia quản lý, sau đó họ phân phối số tiền này cho các lãnh đạo trung tâm lừa đảo, bao gồm cả các hoạt động tại Sihanoukville, theo thông cáo.

"Các trung tâm lừa đảo nước ngoài, giả danh cung cấp đầu tư vào tài sản kỹ thuật số, thật không may, đang ngày càng phát triển," Quyền Trợ lý Tổng chưởng lý Matthew R. Galeotti của Bộ phận Hình sự DOJ cho biết. "Bộ phận Hình sự cam kết đưa ra công lý những kẻ đánh cắp tiền của các nhà đầu tư Mỹ, bất kể những kẻ lừa đảo này ở đâu."

Tám đồng phạm cũng đã nhận tội liên quan đến kế hoạch này, bao gồm công dân Trung Quốc Daren Li và Lu Zhang, những người quản lý một mạng lưới rửa tiền có trụ sở tại Mỹ.