Bitget App
Giao dịch thông minh hơn
Mua CryptoThị trườngGiao dịchFutures‌EarnAIQuảng trườngThêm
IcomTech đối mặt với công lý: Những chấn động từ một mô hình Ponzi tiền mã hóa

IcomTech đối mặt với công lý: Những chấn động từ một mô hình Ponzi tiền mã hóa

2025/12/19 09:52
Hiển thị bản gốc
Theo:
Summarize the content using AI ChatGPT GrokBản án gần đây tại Hoa Kỳ đã đưa sự liên quan của Magdaleno Mendoza trong vụ lừa đảo Ponzi liên quan đến tiền điện tử IcomTech trở lại tâm điểm. Mendoza, 56 tuổi, đã nhận mức án gần sáu năm tù vì tổ chức một kế hoạch tuyển dụng nhắm vào cộng đồng lao động nói tiếng Tây Ban Nha. Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, quyết định này được đưa ra sau khi Mendoza thừa nhận tội danh âm mưu lừa đảo qua đường dây điện tín và nhập cảnh trái phép vào Hoa Kỳ vào tháng Bảy.Nội dungBản án 71 tháng của Mendoza trong vụ IcomTechCách “lợi nhuận đảm bảo” đã trở thành lừa đảoBản án 71 tháng của Mendoza trong vụ IcomTechMagdaleno Mendoza, được chỉ định là “người quảng bá cấp cao” tại Hoa Kỳ, đã bị kết án 71 tháng tù vì vai trò quan trọng trong việc tuyển dụng nhà đầu tư và mở rộng mạng lưới cho IcomTech. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ nhấn mạnh sự tham gia của Mendoza trong một kế hoạch tuyển dụng nhắm vào các nạn nhân có kinh nghiệm đầu tư hạn chế, đặc biệt là những người nói tiếng Tây Ban Nha. Jay Clayton, Công tố viên Hoa Kỳ tại Quận phía Nam New York, nhấn mạnh vai trò then chốt của Mendoza trong việc lừa dối các nạn nhân đầu tư. Ông đề cập rằng niềm tin trong cộng đồng nói tiếng Tây Ban Nha đã bị lợi dụng thông qua các lời hứa về tiền điện tử. Clayton nhấn mạnh rằng Mendoza và những người khác là thành phần không thể thiếu của một cấu trúc đã gây ra thiệt hại hàng triệu đô la cho khoản tiết kiệm của những người lao động. Phán quyết này nối tiếp các bản án trước đó liên quan đến IcomTech. Theo thông tin được nêu ra, người sáng lập David Carmona đã nhận mức án 121 tháng tù, tương đương gần mười năm, vào tháng 10 năm 2024. Cựu CEO Marco Ruiz Ochoa bị kết án năm năm tù vào tháng 1 năm 2024.Cách “lợi nhuận đảm bảo” đã trở thành lừa đảoIcomTech được giới thiệu vào giữa năm 2018 như một công ty khai thác và giao dịch tiền điện tử, hứa hẹn mang lại lợi nhuận đảm bảo cho các nhà đầu tư đổi lấy vốn. Tuy nhiên, theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, không có hoạt động khai thác hay giao dịch thực tế nào được tiến hành. Thay vào đó, kế hoạch này đã sử dụng tiền của nhà đầu tư mới để trả cho các nhà đầu tư trước đó, đồng thời tài trợ cho lối sống xa hoa của những người quảng bá. Các tài liệu của tòa án xác định Mendoza là một trong những người quảng bá cấp cao của IcomTech, thường xuyên phối hợp với Carmona và đi khắp Hoa Kỳ để tổ chức các sự kiện quảng bá. Những sự kiện này đóng vai trò then chốt trong việc duy trì việc thu hút nhà đầu tư và dòng tiền tài chính. Dựa trên một thông báo trước đó của CFTC, có đề cập rằng một số nhà điều hành IcomTech đã thu về ít nhất một triệu đô la từ 190.000 cá nhân tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Ngoài án tù, Mendoza còn bị yêu cầu bồi thường khoảng 790.000 đô la và tịch thu 1,5 triệu đô la. Việc tịch thu này cũng bao gồm quyền lợi của ông ta trong một bất động sản tại Downey, California, liên quan đến khoản thu nhập bất hợp pháp.
0
0

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.

PoolX: Khóa để nhận token mới.
APR lên đến 12%. Luôn hoạt động, luôn nhận airdrop.
Khóa ngay!

Bạn cũng có thể thích

Vé vào cửa 8 GW của lưới điện Texas đã hết! Bernstein: Trong bối cảnh điện khan hiếm, các công ty khai thác như IREN(IREN.US) sẽ trở thành chủ nhà cơ sở hạ tầng AI, cho thuê để thu lợi

Danh sách nền tảng cơ sở đầu tiên của ERCOT đã được công bố, với 8 gigawatt điện năng được xác nhận; Bernstein dự đoán sự khan hiếm sẽ đẩy giá thuê tăng lên, đánh giá cao sáu cổ phiếu như IREN, CIFR.

智通财经2026/09/17 03:11
Vé vào cửa 8 GW của lưới điện Texas đã hết! Bernstein: Trong bối cảnh điện khan hiếm, các công ty khai thác như IREN(IREN.US) sẽ trở thành chủ nhà cơ sở hạ tầng AI, cho thuê để thu lợi

Cổ điển không bao giờ lỗi thời! Berkshire dự định tăng tỷ lệ sở hữu tại năm tập đoàn thương mại lớn của Nhật Bản, “dòng tiền mạnh + chia cổ tức + mua lại cổ phiếu” giữ chặt vốn dài hạn

Theo ông Okafuji Masahiro, Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Đối ngoại Nhật Bản, Berkshire Hathaway đang xem xét việc tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại các công ty thương mại Nhật Bản. Berkshire Hathaway hiện đang nắm giữ hơn 10% cổ phần của Mitsubishi Corporation, Sumitomo Corporation, Mitsui & Co., Ltd., Marubeni Corporation và Itochu Corporation, và có thể sẽ tiếp tục tăng tỷ lệ sở hữu tại những công ty này.

智通财经2026/09/17 02:26
Cổ điển không bao giờ lỗi thời! Berkshire dự định tăng tỷ lệ sở hữu tại năm tập đoàn thương mại lớn của Nhật Bản, “dòng tiền mạnh + chia cổ tức + mua lại cổ phiếu” giữ chặt vốn dài hạn

Fed tăng lãi suất, thị trường chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương khởi sắc, chỉ số chứng khoán Tokyo tăng 1%, thị trường trái phiếu chịu áp lực, giá vàng và bạc phục hồi

Sau khi thị trường tiêu hóa tác động của việc tăng lãi suất, hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ đã ổn định trước tiên sau giờ giao dịch, tạo động lực tâm lý cho thị trường châu Á - Thái Bình Dương. Chỉ số Nikkei 225 từng mở cửa tăng 0,9%, sau đó mức tăng giảm xuống còn 0,18%. Các chỉ số chứng khoán chính của Hàn Quốc mở cửa tăng nhưng sau đó giảm nhẹ. Lợi suất trái phiếu chính phủ Úc kỳ hạn 10 năm giảm nhẹ 2 điểm cơ bản. Giá vàng phục hồi tăng 0,3%, tiến sát mốc 4.300 USD.

华尔街见闻2026/09/17 02:16