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伊朗伊斯蘭革命衛隊通過英國建立數十億美元加密貨幣管道

伊朗伊斯蘭革命衛隊通過英國建立數十億美元加密貨幣管道

CoinspeakerCoinspeaker2026/01/11 05:19
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作者:Coinspeaker

根據區塊鏈取證公司TRM Labs的最新分析,伊朗伊斯蘭革命衛隊(IRGC)自2023年以來利用兩個在英國註冊的加密貨幣平台轉移了約10億美元。

這兩家交易所Zedcex和Zedxion作為單一企業運營,處理與受制裁IRGC錢包、離岸中介機構和伊朗本地加密公司相關的資金流動。

該網絡的運作方式

TRM表示,其通過小額存取款並追蹤以色列當局指定為IRGC控制的187個錢包地址的活動,繪製了這兩家交易所的內部基礎設施。

該公司估算,2023至2025年間,與IRGC相關的交易佔Zedcex/Zedxion總交易量的56%。這些資金主要通過Tron鏈上的USDT進行轉移,2023年約為2400萬美元,2024年為6.19億美元,2025年為4.1億美元。

英國註冊與合規聲明

兩家交易所都自稱為具備反洗錢計劃的常規交易平台。然而,他們公開的制裁名單不同:Zedcex將伊朗列為禁止國家,Zedxion則無此限制。

這兩個平台均未對《華盛頓郵報》的置評請求作出回應。英國財政部金融制裁實施辦公室也拒絕置評。

調查人員與產業觀點

TRM政策負責人Ari Redbord表示,與伊朗相關的行為者「似乎正在測試更具持續性的加密基礎設施」,而不僅僅是一次性交易。一名前美國財政部官員對《華盛頓郵報》表示,兩年內總額達10億美元,顯示數位資產正成為伊朗「影子銀行體系」的管道。

《華盛頓郵報》確認Zedcex/Zedxion屬於相關業務,並報導追蹤到一次從IRGC錢包向一名因資助胡塞武裝於2021年被制裁的也門個人轉帳1000萬美元的交易。

事件重要性

IRGC受到美國及西方嚴格制裁,長期以來依賴空殼公司在國際上轉移資金。TRM的調查結果顯示,透過使用英國註冊的加密平台作為持久的資金管道,IRGC在運作手法上顯著升級,繞過了傳統銀行體系無法完成的資金轉移。

Yana Khlebnikova於2025年1月加入CoinSpeaker擔任編輯,曾於Techopedia、crypto.news、Cointelegraph及CoinMarketCap任職,專精於加密貨幣新聞報導。

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