USA verhängen Sanktionen gegen russische und nordkoreanische Staatsangehörige sowie Unternehmen wegen Krypto-Diebstahls zur Finanzierung von Waffenprogrammen

Schnelle Übersicht 

• Sanktionierte Personen & Unternehmen: Vitaliy Andreyev, Kim Ung Sun, Shenyang Geumpungri Network Technology und Korea Sinjin Trading.
• Illegale Aktivitäten: Gewaschene gestohlene Kryptowährungen, Einschleusung nordkoreanischer IT-Mitarbeiter in ausländische Unternehmen und Generierung von Millionen für Pjöngjang.
• Auswirkungen: Teil des umfassenderen Cyber-Finanzierungsnetzwerks Nordkoreas, das Waffenprogramme unterstützt und internationale Sanktionen umgeht.

Das US-Finanzministerium hat Sanktionen gegen zwei Personen und zwei Unternehmen verhängt, denen vorgeworfen wird, gestohlene Kryptowährungen gewaschen zu haben, um Nordkoreas Waffenentwicklungsprogramme zu finanzieren. Dieser Schritt, angekündigt am 27. August, unterstreicht Washingtons verstärkte Bemühungen, Pjöngjangs undurchsichtige Cyber-Finanzierungsnetzwerke zu zerschlagen.

Source: US Treasury

Das Finanzministerium nimmt Schlüsselakteure im Betrugsnetzwerk ins Visier

Laut dem Office of Foreign Assets Control (OFAC) fungierte der russische Staatsbürger Vitaliy Sergeyevich Andreyev als Geldwäscher für nordkoreanische Akteure. Seit Dezember 2023 soll er mehr als 600.000 US-Dollar in gestohlener Kryptowährung in US-Dollar umgewandelt und die Gelder an die Chinyong Information Technology Cooperation Company weitergeleitet haben, eine nordkoreanische Organisation, die bereits wegen ihrer Verbindungen zum Verteidigungsministerium sanktioniert wurde.

Mit ihm zusammenarbeitete Kim Ung Sun, ein nordkoreanischer Handelsbeamter mit Sitz in Russland. US-Beamte berichten, dass Kim als diplomatischer Vermittler fungierte und mit Andreyev zusammenarbeitete, um die Bewegung der gestohlenen Vermögenswerte zu verschleiern.

Chinesische Briefkastenfirma schleuste nordkoreanische IT-Arbeiter ein

Die Sanktionen betreffen auch Shenyang Geumpungri Network Technology Co., Ltd, ein chinesisches Unternehmen, das angeblich als Tarnfirma für Chinyong agierte. Das Unternehmen soll über 1 Million US-Dollar Gewinn erzielt haben, indem es nordkoreanische IT-Mitarbeiter mit gefälschten Identitäten und Dokumenten in ausländische Krypto- und Technologieunternehmen einschleuste.

Vertreter des Finanzministeriums warnten, dass solche Tarnfirmen zentral für Pjöngjangs Fähigkeit sind, legitime Unternehmen zu infiltrieren und Ressourcen für die Waffenentwicklung abzuzweigen.

Sinjins militärische Verbindungen aufgedeckt

Eine weitere sanktionierte Organisation, die Korea Sinjin Trading Corporation, wurde als Bindeglied zwischen dem Betrugsnetzwerk und dem General Political Bureau der nordkoreanischen Volksarmee identifiziert. Behörden erklärten, Sinjin habe nicht nur Zahlungen koordiniert, sondern auch direkt von den illegalen Einnahmen profitiert.

Das Durchgreifen geht weiter, aber die Bedrohung bleibt bestehen

Die jüngsten Sanktionen folgen ähnlichen Maßnahmen im vergangenen Monat, als das Finanzministerium auf die schwarze Liste setzte Song Kum Hyok, einen nordkoreanischen Staatsbürger mit Verbindungen zum Reconnaissance General Bureau und dessen Hacking-Einheit Andariel, weil er Akteuren half, sich mit gestohlenen amerikanischen Identitäten für Remote-Jobs zu bewerben.

 

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