Der leitende Promoter des Krypto-Ponzi-Systems IcomTech wurde zu sechs Jahren Gefängnis verurteilt.
Ein leitender Promoter des Krypto-Ponzi-Systems IcomTech wurde zu fast sechs Jahren Gefängnis verurteilt, weil er an der groß angelegten Betrugsoperation beteiligt war, die Investoren in den gesamten USA ins Visier nahm.
Magdaleno Mendoza, 56, erhielt eine Haftstrafe von 71 Monaten – die jüngste in einer Reihe von Urteilen im Zusammenhang mit IcomTech – nachdem er sich im Juli schuldig bekannt hatte, sich der Verschwörung zum Drahtbetrug und der illegalen Wiedereinreise in die USA schuldig gemacht zu haben, wie aus einer Erklärung des Justizministeriums vom Donnerstag hervorgeht.
US-Staatsanwalt Jay Clayton für den Southern District of New York sagte, Mendozas Rolle sei entscheidend bei der Rekrutierung von Investorenopfern gewesen, insbesondere innerhalb spanischsprachiger, arbeitender Gemeinschaften.
"Als leitender Promoter von IcomTech half Mendoza dabei, spanischsprachige Opfer auszunutzen, die keine Anlageerfahrung hatten, darunter auch unsere Mitbürger in New York", sagte Clayton. "Indem er Vertrauen und das Versprechen von 'Krypto' ausnutzte, stahlen er und seine Mitverschwörer Millionen von arbeitenden Menschen."
Mendozas Verurteilung erfolgte, nachdem IcomTech-Gründer David Carmona im Oktober 2024 zu 121 Monaten – fast 10 Jahren – Gefängnis verurteilt wurde, nachdem die Staatsanwaltschaft Carmona als Drahtzieher der betrügerischen Operation bezeichnet hatte. Der ehemalige IcomTech-CEO Marco Ruiz Ochoa erhielt ebenfalls im Januar 2024 eine fünfjährige Haftstrafe.
IcomTech
IcomTech wurde Mitte 2018 als angebliches Krypto-Mining- und Handelsunternehmen gegründet und versprach garantierte Gewinne im Austausch für Investorenmittel. In Wirklichkeit nutzte das Unternehmen laut der Erklärung das Geld neuer Investoren, um frühere Teilnehmer auszuzahlen und den luxuriösen Lebensstil der Promoter zu finanzieren, während es nie die versprochenen Handels- oder Mining-Aktivitäten durchführte.
Laut einer früheren Mitteilung der Commodity Futures Trading Commission haben mehrere Betreiber von IcomTech mindestens 1 Million Dollar von 190 Personen in den USA und anderen Ländern betrügerisch eingeworben.
Mendoza, der in Gerichtsunterlagen als einer der ranghöchsten Promoter von IcomTech beschrieben wird, arbeitete regelmäßig mit Carmona zusammen und reiste durch die USA, um Werbeveranstaltungen zu organisieren.
Zusätzlich zur Haftstrafe wurde Mendoza dazu verurteilt, fast 790.000 Dollar als Wiedergutmachung zu zahlen und 1,5 Millionen Dollar zu verwirken. Außerdem wurde ihm auferlegt, seinen Anteil an seinem Haus in Downey, Kalifornien, das laut Behörden mit den Erlösen aus dem Verbrechen gekauft wurde, zu verlieren.
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