La SEC acusa al CEO de la empresa minera de bitcoin VBit por malversar 48.5 millones de dólares en acuerdos de inversión fraudulentos.
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) acusó a Danh C. Vo, fundador y CEO de un negocio de minería de bitcoin llamado VBit, y afirmó que malversó 48.5 millones de dólares, gastando parte de esos fondos en apuestas y regalos para su familia.
La SEC indicó que Vo, de 37 años, y VBit Technologies Corp. recaudaron más de 95.6 millones de dólares de aproximadamente 6,400 inversores, según una denuncia presentada el miércoles en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Delaware. La SEC señaló que Vo mintió a los inversores sobre cómo funcionaba su negocio de minería de bitcoin y cómo planeaba utilizar el dinero de los inversores.
La SEC señaló que Vo dijo que VBit ofrecería a los inversores "una solución llave en mano para que personas comunes puedan comenzar a generar ingresos pasivos a través de la minería de Bitcoin sin todas las complicaciones de operar las máquinas".
Había dos formas para que los inversores participaran en la minería de bitcoin a través de Vo: adquiriendo los propios equipos de minería o mediante la celebración de "acuerdos de hosting" que les otorgaban "ganancias pasivas de los equipos de minería". La mayoría de los clientes de VBit eligieron la segunda opción, según la denuncia de la SEC.
"La denuncia alega que Vo, a través de VBit, vendió Acuerdos de Hosting para muchos más equipos de minería de los que VBit realmente estaba operando", señaló la SEC.
La SEC afirmó que Vo sabía o fue "imprudente al no saber" que VBit no estaba gestionando suficientes equipos de minería para corresponder con la cantidad de acuerdos de hosting que se estaban vendiendo.
"Como fundador y CEO de VBit, Vo tenía la autoridad máxima sobre toda la empresa y dirigía la información publicada en el sitio web de la compañía, en los materiales promocionales y lo que se reflejaba en las cuentas en línea de los inversores", según la denuncia.
La SEC también indicó que los acuerdos de hosting son valores en parte porque Vo "llevó a los inversores a esperar ganancias derivadas de los esfuerzos de terceros".
La SEC afirmó que Vo envió 5 millones de dólares a miembros de su familia y a su exesposa, quienes figuran como acusados. Luego, en noviembre de 2021, Vo, anteriormente residente de Filadelfia, solicitó el divorcio y abandonó Estados Unidos con el resto de los fondos que había malversado.
La SEC acusó a Vo específicamente de cargos relacionados con la oferta y venta no registrada de valores y fraude. VBit fue adquirida por Advanced Mining Group en 2022, y la empresa de minería de bitcoin ahora está inactiva, según la SEC.
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