Un tribunal especial en Mumbai ha avanzado con los procedimientos en el caso de lavado de dinero de alto valor conocido como “Gain Bitcoin”, emitiendo citaciones al empresario Ripu Sudan Kundra, ampliamente conocido como Raj Kundra, tras la presentación de una denuncia complementaria por parte de la Dirección de Ejecución (ED).
La citación fue emitida el lunes después de que el tribunal tomara conocimiento de la denuncia de la ED relacionada con un presunto esquema Ponzi de Rs 6.600 millones que involucraba inversiones en Bitcoin. El juez especial R.B. Rote ordenó a Kundra y al coacusado Rajesh Ram Satija que se presenten ante el tribunal el 19 de enero de 2026. La orden siguió a los argumentos presentados por la fiscal especial Kavita Patil en representación del organismo central.
En su instrucción formal, el tribunal ordenó que se inicie proceso legal contra Kundra, identificado como acusado N° 17, y Satija, acusado N° 18, por delitos bajo la Sección 3 de la Ley de Prevención de Lavado de Dinero (PMLA), sancionables bajo la Sección 4 de la misma ley.
La investigación por lavado de dinero se origina en varias denuncias iniciales registradas por la policía de Maharashtra y Delhi contra Variable Tech Private Limited y varios individuos, entre ellos el fallecido Amit Bhardwaj, identificado por los investigadores como el presunto cerebro detrás del esquema. Según la ED, los acusados promovieron un plan de inversión bajo el nombre de “Gain Bitcoin”, prometiendo a los inversores rendimientos mensuales del 10%.
Los investigadores alegan que se recolectaron grandes volúmenes de Bitcoin del público bajo el pretexto de ser utilizados para operaciones de minería. Sin embargo, el organismo sostiene que los fondos fueron desviados y ocultados mediante billeteras digitales.
Como parte de la investigación, la ED ha alegado que Kundra recibió 285 Bitcoins de Bhardwaj con el supuesto propósito de establecer una granja de minería de Bitcoin en Ucrania. El organismo argumenta que la operación de minería propuesta nunca se llevó a cabo y que Kundra continuó reteniendo los activos digitales. En el momento referido en la investigación, el valor de los Bitcoins se estimaba en más de Rs 150 millones.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});En 2025, la ED embargó provisionalmente activos por un valor de Rs 97,79 millones en relación con el caso. Estos incluían un departamento residencial en la zona de Juhu en Mumbai registrado a nombre de la esposa de Kundra, la actriz Shilpa Shetty, y una casa ubicada en Pune.
En diciembre, el tribunal aprobó la solicitud de la ED para emitir una Carta de Solicitud a las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos. La solicitud busca asistencia legal para ejecutar órdenes de embargo relacionadas con propiedades inmuebles en los EAU que, según los investigadores, fueron adquiridas con los ingresos del delito. El tribunal declaró que dicha asistencia era necesaria para hacer cumplir sus órdenes bajo el marco de la PMLA.
