Les États-Unis accusent un homme canadien d'avoir orchestré une fraude de plus de 42 millions de dollars via un programme d'investissement en crypto-monnaies sur Discord.
Selon un rapport de Jinse Finance, les procureurs américains accusent un citoyen canadien, Nathan Gauvin, d'avoir orchestré un plan frauduleux ayant permis de lever plus de 42 millions de dollars grâce à une fausse promotion, ciblant des utilisateurs individuels sur la plateforme de messagerie Discord, tout en prétendant investir les fonds dans les secteurs de la finance traditionnelle et des cryptomonnaies. Il aurait utilisé la majeure partie de l'argent pour payer les retraits des investisseurs, acheter des bijoux de luxe et rembourser des cartes de crédit, et aurait également falsifié des documents auprès d'une société fintech pour obtenir un crédit de 800 000 dollars destiné à des dépenses personnelles. De mai 2022 à octobre 2024, Gauvin et d'autres ont incité des investisseurs à placer leur argent dans Gray Digital Capital Management Inc. et son fonds Gray Fund, affirmant offrir à leurs clients l'opportunité d'investir dans un fonds « combinant TradFi et DeFi ». Il aurait menti sur ses qualifications, les performances des actifs de la société, présenté des relevés bancaires falsifiés, et affirmé que le rendement du Gray Fund atteignait 4384 %. Les autorités ont arrêté Gauvin mercredi au Royaume-Uni. Il n'a pas été possible de déterminer immédiatement l'identité de son avocat privé. La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a également porté des accusations similaires de fraude sur titres, affirmant que Gauvin avait menti et soumis de faux documents lorsque les régulateurs ont commencé à enquêter.
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