Korea Południowa zaostrza działania w związku z oszustwami kryptowalutowymi wykorzystującymi sławę celebrytów
- Południowokoreańska policja aresztowała trzy osoby w związku z oszustwem kryptowalutowym na kwotę 4,1 miliona dolarów, będącym częścią globalnych działań przeciwko oszustwom z aktywami cyfrowymi. - Zhakowane konta celebrytów promowały fałszywe tokeny takie jak "CR7" i "YZY", co spowodowało gwałtowne załamania rynku i straty inwestorów. - Przypadki międzynarodowe obejmują aresztowanie w Tajlandii za pranie złota o wartości 50 milionów dolarów oraz zatrzymanie zbiegłego przez 5 lat w Seulu za oszustwo na 13,2 miliona dolarów. - Chainalysis raportuje, że w 2024 roku skradziono 2,2 miliarda dolarów z platform kryptowalutowych, apelując o silniejszą regulację i edukację inwestorów w celu zwalczania rosnącej liczby oszustw.
Południowokoreańskie organy ścigania poczyniły znaczące postępy w rozbiciu operacji oszustwa kryptowalutowego na dużą skalę – policja w Seulu aresztowała trzy osoby w związku z oszustwem na kwotę 4,1 miliona dolarów. Operacja, która według doniesień miała na celu ofiary poprzez zwodnicze schematy inwestycyjne w kryptowaluty, została powiązana z szerszym wzrostem przestępczości związanej z aktywami cyfrowymi na całym świecie. Aresztowania stanowią część szerszego trendu wzmożonej kontroli regulacyjnej i działań egzekucyjnych przeciwko oszukańczym praktykom w przestrzeni kryptowalutowej [4].
Ostatnie wydarzenia mają miejsce w obliczu fali głośnych oszustw kryptowalutowych z udziałem celebrytów i influencerów w mediach społecznościowych. W ostatnich tygodniach pojawiło się wiele przypadków, w których konta znanych osób – w tym Adele, Future, Michaela Jacksona i Cristiano Ronaldo – zostały rzekomo przejęte w celu promowania nieautoryzowanych meme coinów. Schematy te zazwyczaj polegają na szybkim promowaniu nowego tokena, często przy użyciu obrazów generowanych przez AI i wprowadzających w błąd rekomendacji, po czym następuje manewr "pump and dump", który skutkuje znacznymi stratami dla inwestorów detalicznych [1]. Znamiennym przykładem była sytuacja, gdy fałszywy token "CR7", błędnie powiązany z piłkarzem Cristiano Ronaldo, osiągnął tymczasowo kapitalizację rynkową 143 milionów dolarów, po czym w ciągu 15 minut spadł o 98% [2].
Stosowane w tych oszustwach taktyki stają się coraz bardziej wyrafinowane, często wykorzystując ogromne zasięgi celebrytów w mediach społecznościowych do zwiększenia zasięgu fałszywych tokenów. W jednym przypadku fałszywy token "YZY" powiązany z raperem Kanye Westem osiągnął kapitalizację rynkową 7 milionów dolarów po tym, jak jego konto na Instagramie zostało zhakowane i użyte do promocji tokena. Prawdziwy token YZY, oficjalnie wypuszczony przez Westa, od tego czasu spadł niemal o 81% od swojego szczytu, co ilustruje zmienny i nieprzewidywalny charakter projektów kryptowalutowych wspieranych przez celebrytów [3].
Południowokoreańskie organy ścigania są szczególnie aktywne w zwalczaniu oszustw kryptowalutowych. Na początku tego roku tajska policja aresztowała 33-letniego obywatela Korei Południowej w sprawie prania pieniędzy na kwotę 50 milionów dolarów, polegającej na zamianie kryptowalut na sztabki złota dla syndykatów oszustw call-center. Podejrzany, zidentyfikowany jako Han, miał otrzymać około 47,3 miliona dolarów w USDT między styczniem a marcem 2024 roku, zanim został zatrzymany na lotnisku Suvarnabhumi w Bangkoku [5]. Sprawa ta podkreśla szersze wykorzystanie kryptowalut do prania pieniędzy i ułatwiania transgranicznych przestępstw finansowych.
W osobnym, ale powiązanym przypadku, 60-letni zbieg odpowiedzialny za oszustwo kryptowalutowe na kwotę 13,2 miliona dolarów został aresztowany w Seulu po tym, jak został przyłapany na śmieceniu. Mężczyzna, który unikał schwytania przez prawie pięć lat, oszukał ponad 1300 osób w ramach schematu obejmującego wielu poszkodowanych w latach 2018–2019. Jego aresztowanie, po podejrzanym spotkaniu z policją w pobliżu stacji Sillim, podkreśla, jak organy ścigania coraz częściej wykorzystują codzienne wskaźniki behawioralne do namierzania cyberprzestępców [6].
Jak pokazują te przypadki, oszustwa kryptowalutowe to szybko ewoluujący i zglobalizowany problem. Według Chainalysis, tylko w 2024 roku z platform kryptowalutowych skradziono aktywa cyfrowe o wartości 2,2 miliarda dolarów, a nielegalni aktorzy otrzymali szacunkowo 40,9 miliarda dolarów w kryptowalutach. Dane te podkreślają pilną potrzebę wzmocnienia edukacji inwestorów, ulepszenia ram regulacyjnych oraz kontynuowania działań egzekucyjnych, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się oszukańczych schematów. Aresztowania w Korei Południowej i współpraca międzynarodowa stanowią istotny krok w walce z rosnącym zagrożeniem przestępczością kryptowalutową i ochronie narażonych inwestorów przed wykorzystaniem.
Source:
Zastrzeżenie: Treść tego artykułu odzwierciedla wyłącznie opinię autora i nie reprezentuje platformy w żadnym charakterze. Niniejszy artykuł nie ma służyć jako punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Może Ci się również spodobać
Dyrektor generalny firmy Intel: CPU zaspokaja tylko 50% zapotrzebowania, produkcja 14A ruszy w pierwszym kwartale przyszłego roku, nowa architektura może obniżyć zużycie energii do poziomu 1/15 w porównaniu z GPU
Dyrektor generalny Intel, Chen Lifu, stwierdził, że era inteligentnych agentów AI spowodowała gwałtowny wzrost zapotrzebowania na CPU, a obecnie Intel jest w stanie zaspokoić jedynie około 50% popytu klientów, przez co wielu dyrektorów technologicznych gigantów dzwoniło, aby zarezerwować dostawy. Jeśli chodzi o proces technologiczny, węzeł 18A jest już produkowany masowo, a węzeł 14A ma zostać uruchomiony w pierwszym kwartale przyszłego roku. Poprzez udostępnienie danych fabrycznych, wskaźnik uzysku zwiększa się o około 7% rocznie. Ponadto, Chen rozwija obszar obliczeń neuroinspirowanych, aby stawić czoła wyzwaniom związanym ze zużyciem energii, a także przewiduje, że komputery kwantowe wywrą istotny wpływ na przemysł w ciągu 3 do 5 lat.
Stany Zjednoczone naciskają Japonię na zwiększenie wydatków na obronność, Tokio rozważa cel 3,5% PKB, rynek obligacji i jen jako pierwsze odczuwają presję.
Pod presją ze strony Stanów Zjednoczonych, Japonia rozważa ustanowienie nowego średnioterminowego celu wydatków obronnych, planując zwiększyć wydatki na obronność do 3,5% PKB, tak aby dorównać poziomowi NATO i innym amerykańskim sojusznikom.
Logika "tanich finansowań" jena ulega zmianie! Kapitał ponownie reorganizuje "Carry Trade". Frank szwajcarski i korona szwedzka rywalizują o miejsce waluty finansującej.
Atrakcyjność finansowania w jenach słabnie, a traderzy stosujący strategie carry trade w ostatnim czasie zaczęli zwracać uwagę na frank i koronę. W związku z gwałtownym wzrostem kursu jena, który przestał być wiarygodną opcją inwestycyjną, waluty takie jak szwedzka korona i szwajcarski frank stają się głównym wyborem dla finansowania carry trade.
Ceny krypto
Więcej
