Australia zaostrza kontrolę nad bankomatami kryptowalutowymi w związku ze wzrostem liczby oszustw i przypadków prania pieniędzy
Szybkie podsumowanie
- Australia rozszerzy uprawnienia AUSTRAC do regulowania bankomatów kryptowalutowych w związku z rosnącymi obawami dotyczącymi oszustw.
- Ponad 2 000 maszyn sprawia, że Australia jest obecnie trzecim co do wielkości rynkiem bankomatów kryptowalutowych na świecie.
- Nowe limity transakcji i surowsze zasady zgodności mają na celu ograniczenie oszustw i nielegalnych działań.
Australia wzmacnia AUSTRAC w walce z nadużyciami bankomatów kryptowalutowych
Australia zamierza przyznać swojej agencji wywiadu finansowego, Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC), rozszerzone uprawnienia do monitorowania i regulowania dynamicznie rozwijającego się rynku bankomatów kryptowalutowych — obecnie trzeciego co do wielkości na świecie.
Nowe projekty regulacji umożliwią AUSTRAC nadzór nad tzw. „produktami wysokiego ryzyka”, takimi jak bankomaty kryptowalutowe, które coraz częściej są powiązane z praniem pieniędzy, oszustwami, handlem narkotykami i wykorzystywaniem dzieci, według ministra spraw wewnętrznych Tony'ego Burke'a.
Podczas wystąpienia w National Press Club w Canberze, Burke określił szybki wzrost liczby kiosków kryptowalutowych jako „niepokojący”, zauważając, że liczba maszyn wzrosła z 23 sześć lat temu do 2 000 obecnie, czyniąc Australię liderem regionalnym pod względem instalacji bankomatów kryptowalutowych.
Wzrost liczby oszustw napędza zaostrzenie regulacji
Władze twierdzą, że wzrost liczby bankomatów kryptowalutowych zbiegł się ze wzrostem liczby oszustw i scamów wymierzonych w nieświadomych ofiar — szczególnie osoby starsze. W jednym z przypadków na początku tego roku 15 mieszkańców Tasmanii łącznie straciło 2,5 miliona dolarów po tym, jak zostali oszukani i przekazali pieniądze za pośrednictwem bankomatów kryptowalutowych.
Chociaż same maszyny nie są z natury złośliwe, przestępcy wykorzystują je do transferu nielegalnych środków ze względu na anonimowość transakcji blockchain. Oszuści często instruują ofiary, by wpłacały gotówkę do tych kiosków w celu zamiany fiat na kryptowaluty, skutecznie zacierając ślad transakcji.
Burke wskazał na wewnętrzne dane AUSTRAC, które pokazują, że wśród największych użytkowników bankomatów aż 85% wolumenu transakcji było powiązanych z oszustwami lub działalnością „money mule”.
AUSTRAC wprowadza surowsze zasady dla operatorów
Chociaż Burke nie potwierdził ogólnokrajowego zakazu, AUSTRAC już podjęło znaczące kroki w celu ograniczenia tego sektora. W marcu 2025 roku agencja ostrzegła operatorów przed nieprzestrzeganiem przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i od tego czasu zintensyfikowała działania egzekucyjne.
Operatorzy muszą teraz ograniczyć wpłaty gotówkowe do 5 000 dolarów australijskich na transakcję, przeprowadzać rozszerzoną weryfikację klientów oraz wywieszać ostrzeżenia przed oszustwami we wszystkich lokalizacjach maszyn.
„Te środki mają na celu ochronę zarówno osób prywatnych, jak i legalnych firm przed przestępczym wykorzystaniem,” powiedział CEO AUSTRAC Brendan Thomas, podkreślając, że nowe uprawnienia wzmocnią zdolność agencji do ochrony australijskiego ekosystemu finansowego.
„Przejmij kontrolę nad swoim portfelem kryptowalutowym dzięki MARKETS PRO, zestawowi narzędzi analitycznych DeFi Planet.”
Zastrzeżenie: Treść tego artykułu odzwierciedla wyłącznie opinię autora i nie reprezentuje platformy w żadnym charakterze. Niniejszy artykuł nie ma służyć jako punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Może Ci się również spodobać
Dyrektor generalny firmy Intel: CPU zaspokaja tylko 50% zapotrzebowania, produkcja 14A ruszy w pierwszym kwartale przyszłego roku, nowa architektura może obniżyć zużycie energii do poziomu 1/15 w porównaniu z GPU
Dyrektor generalny Intel, Chen Lifu, stwierdził, że era inteligentnych agentów AI spowodowała gwałtowny wzrost zapotrzebowania na CPU, a obecnie Intel jest w stanie zaspokoić jedynie około 50% popytu klientów, przez co wielu dyrektorów technologicznych gigantów dzwoniło, aby zarezerwować dostawy. Jeśli chodzi o proces technologiczny, węzeł 18A jest już produkowany masowo, a węzeł 14A ma zostać uruchomiony w pierwszym kwartale przyszłego roku. Poprzez udostępnienie danych fabrycznych, wskaźnik uzysku zwiększa się o około 7% rocznie. Ponadto, Chen rozwija obszar obliczeń neuroinspirowanych, aby stawić czoła wyzwaniom związanym ze zużyciem energii, a także przewiduje, że komputery kwantowe wywrą istotny wpływ na przemysł w ciągu 3 do 5 lat.
Stany Zjednoczone naciskają Japonię na zwiększenie wydatków na obronność, Tokio rozważa cel 3,5% PKB, rynek obligacji i jen jako pierwsze odczuwają presję.
Pod presją ze strony Stanów Zjednoczonych, Japonia rozważa ustanowienie nowego średnioterminowego celu wydatków obronnych, planując zwiększyć wydatki na obronność do 3,5% PKB, tak aby dorównać poziomowi NATO i innym amerykańskim sojusznikom.
Logika "tanich finansowań" jena ulega zmianie! Kapitał ponownie reorganizuje "Carry Trade". Frank szwajcarski i korona szwedzka rywalizują o miejsce waluty finansującej.
Atrakcyjność finansowania w jenach słabnie, a traderzy stosujący strategie carry trade w ostatnim czasie zaczęli zwracać uwagę na frank i koronę. W związku z gwałtownym wzrostem kursu jena, który przestał być wiarygodną opcją inwestycyjną, waluty takie jak szwedzka korona i szwajcarski frank stają się głównym wyborem dla finansowania carry trade.
Ceny krypto
Więcej
