Singapur uwikłany w oszustwo „kill pig” w Kambodży, „raj podatkowy” ponownie pod lupą

Zarzuty te ponownie zwróciły uwagę opinii publicznej na rolę, jaką Singapur odgrywa w działalności przestępczej w regionie Azji Południowo-Wschodniej.

Autorzy: Low De Wei, David Ramli, Bloomberg

Tłumaczenie: Saoirse, Foresight News

Kluczowe punkty

• Szef kambodżańskiej grupy przestępczej Chen Zhi oraz jego powiązani partnerzy założyli w Singapurze biuro rodzinne, które rzekomo korzysta z ulg podatkowych.
• Chen Zhi i jego powiązani partnerzy zostali objęci sankcjami przez władze USA za podejrzenie prania miliardów dolarów pochodzących z oszustw inwestycyjnych online przy użyciu kryptowalut.
• Obecnie sprawa ta skłoniła singapurskie instytucje rządowe i przedsiębiorstwa do przeanalizowania powiązań finansowych tej grupy z tym centrum biznesowym, w tym relacji z firmami wspieranymi przez suwerennego inwestora Temasek Holdings.

Szef kambodżańskiej grupy przestępczej oraz jego powiązani partnerzy założyli w Singapurze biuro rodzinne, które rzekomo korzysta z ulg podatkowych, nawiązali również współpracę z firmami wspieranymi przez Temasek Holdings i wydali miliony dolarów na zakup nieruchomości w Singapurze.

Chen Zhi, przewodniczący Prince Holding Group z Kambodży, został przez amerykańskich prokuratorów określony jako szef jednej z największych transnarodowych organizacji przestępczych w Azji. 14 października Chen Zhi oraz kilku powiązanych z nim partnerów (w tym trzech obywateli Singapuru) zostali objęci sankcjami przez władze USA za podejrzenie prania miliardów dolarów pochodzących z oszustw inwestycyjnych online przy użyciu kryptowalut.

(Według informacji ujawnionych przez stronę amerykańską, miejsca kontrolowane przez Chen Zhi wykorzystywały 1250 telefonów komórkowych do obsługi 76 000 kont na jednej z platform społecznościowych. Źródło: dokumenty sądowe Biura Prokuratora Federalnego USA)

Grupa przestępcza miała rzekomo wykorzystywać przymusową pracę w Kambodży, stosując manipulację emocjonalną wobec tysięcy ofiar na całym świecie — najpierw nakłaniając je do inwestowania coraz większych kwot, a następnie przejmując wszystkie środki. Ten rodzaj oszustwa znany jest jako „pig-butchering scam”. Sprawa ta skłoniła odpowiednie organy i firmy w Singapurze do weryfikacji powiązań finansowych tej grupy z tym centrum biznesowym.

Chen Zhi oraz jego kluczowa partnerka Chen Xiuling uczestniczyli w utworzeniu jednoosobowego biura rodzinnego (czyli prywatnej instytucji oferującej kompleksowe zarządzanie majątkiem, alokację aktywów, planowanie podatkowe, zgodność prawną oraz usługi życiowe dla jednej zamożnej rodziny) „DW Capital Holdings Pte”, założonego w 2018 roku, które rzekomo korzysta z 13-krotnej ulgi podatkowej oferowanej przez Monetary Authority of Singapore (MAS). Według strony internetowej tego biura, Chen Zhi jest jego założycielem i przewodniczącym; inny dokument giełdowy wskazuje, że Chen Xiuling od 2021 roku pełni funkcję dyrektora finansowego tej firmy.

Rzecznik Monetary Authority of Singapore oświadczył: „Prowadzimy dochodzenie, czy w tej sprawie doszło do naruszenia przepisów MAS.” Do tej pory DW Capital Holdings nie odpowiedziało na prośbę o komentarz.

Zarzuty te ponownie zwróciły uwagę opinii publicznej na rolę, jaką Singapur odgrywa w działalności przestępczej w regionie Azji Południowo-Wschodniej. Wcześniej kilku skazanych w największej sprawie o pranie pieniędzy w Singapurze również uzyskało zwolnienia podatkowe poprzez biura rodzinne.

Rząd USA ogłosił w tym tygodniu szereg sankcji wobec instytucji z siedzibą w Kambodży, w tym wobec Prince Group. Amerykański Departament Skarbu, Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), wydał również „ostateczną regułę”, usuwając Huione Group z Kambodży z amerykańskiego systemu finansowego, powołując się na raporty Bloomberg News i podkreślając wyzwania związane z likwidacją takich nieprzejrzystych, nielegalnych rynków transakcyjnych.

Nie jest jasne, czy policja w Singapurze rozpocznie śledztwo w sprawie zarzutów USA wobec Prince Group. Policja w Singapurze nie odpowiedziała jeszcze na prośbę o komentarz.

Chen Xiuling była niezależnym członkiem zarządu 17LIVE Group, platformy streamingowej wspieranej przez Temasek, do czasu rezygnacji 16 października.

W grudniu 2023 roku 17LIVE zadebiutowało na Singapore Exchange poprzez fuzję ze spółką Vertex Technology Acquisition Corp. (specjalnego przeznaczenia spółką przejęciową wspieraną przez Temasek i jej spółkę zależną Vertex Ventures). Chen Xiuling została wówczas powołana na stanowisko niezależnego członka zarządu. Według najnowszego raportu rocznego 17LIVE, na marzec tego roku udział Temasek w tej spółce wynosił nadal blisko 26%.

Przed rezygnacją Chen Xiuling, Joji Koda, dyrektor ds. inwestycji 17LIVE, odpowiedział na pytania mailowo, wyjaśniając, że Chen Xiuling została powołana na to stanowisko w procesie „reverse takeover” na podstawie rekomendacji, a firma przeprowadziła wobec niej „standardową” procedurę due diligence; dopiero po kontakcie ze strony Bloomberg News firma dowiedziała się o tych zarzutach.

Joji Koda stwierdził: „17LIVE nigdy nie prowadziło działalności z DW Capital, Chen Zhi ani Chen Xiuling”, dodając, że Temasek i Vertex Ventures nie uczestniczyły w nominacji ani powołaniu Chen Xiuling, a „17LIVE nie wie, czy którakolwiek z tych trzech stron inwestowała w papiery wartościowe spółki”.

Rzecznik Temasek odmówił komentarza.

Mapa inwestycji w nieruchomości

Prince Group planowała zrealizować w Sihanoukville w Kambodży projekt „REAM CITY” o wartości 16 miliardów dolarów. W trakcie tego procesu grupa nawiązała współpracę z innymi firmami z Singapuru. Spółka zależna Prince Group, Canopy Sands Development Co., zleciła spółce zależnej Temasek, SJ Group, świadczenie usług w zakresie planowania ogólnego, projektowania urbanistycznego i inżynierii wybrzeża dla tego projektu. Władze USA uznały Canopy Sands Development Co. za jeden z podmiotów powiązanych z Chen Zhi.

Rzecznik SJ Group (bardziej znanej jako Surbana Jurong) oświadczył, że realizowany przez nich projekt planowania ogólnego zakończył się w 2022 roku, firma nie posiadała udziałów własnościowych w projekcie ani nie uczestniczyła w jego operacjach, a także podkreślił, że firma posiada solidne procedury zgodności. Rzecznik dodał: „Obecnie nie prowadzimy żadnych wspólnych projektów z Prince Holding Group ani jej powiązanymi podmiotami.”

Ascott Ltd., dział zakwaterowania CapitaLand Investment Ltd. wspieranej przez Temasek, w 2024 roku została zatrudniona przez Canopy Sands Development Co. do świadczenia usług zarządzania hotelami dla dwóch hoteli w Kambodży.

Rzecznik Ascott podkreślił, że firma nie posiada żadnych udziałów w tych hotelach i zapewnia, że przeprowadza staranną analizę due diligence swoich partnerów biznesowych. Obecnie Ascott „ocenia sytuację w świetle najnowszych wydarzeń i podejmie odpowiednie działania zgodnie z obowiązującymi sankcjami i przepisami prawa”.

Ponadto, według dokumentów transakcyjnych przeanalizowanych przez Bloomberg News, Chen Zhi kupił penthouse w luksusowym apartamentowcu Gramercy Park w pobliżu dzielnicy handlowej Orchard Road w Singapurze za 17 milionów SGD (około 13 milionów dolarów); jego powiązany partner, obywatel Kambodży Li Thet, kupił mieszkanie w pobliskim apartamentowcu Boulevard Vue za 18,2 miliona SGD.

Już w 2024 roku Prince Group opublikowała na swojej stronie internetowej oświadczenie, w którym zaprzeczała zarzutom o pranie pieniędzy i działalność przestępczą pojawiającym się w licznych doniesieniach medialnych, jednak do 16 października te sprostowania nie były już dostępne. Obecnie Prince Group nie odpowiedziała na prośbę o komentarz.

Patricia Hurtado i Kai Schultz również przyczynili się do powstania tego artykułu.