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Entidades sancionadas movimentaram US$ 104 bilhões através de criptomoedas em 2025: Relatório

Entidades sancionadas movimentaram US$ 104 bilhões através de criptomoedas em 2025: Relatório

AMBCryptoAMBCrypto2026/03/05 21:52
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Por:AMBCrypto

Entidades sancionadas movimentaram aproximadamente

US$104 bilhões através de criptomoedas em 2025
, representando a maioria das atividades ilícitas on-chain durante o ano, de acordo com um novo relatório da Chainalysis.

As conclusões vêm do

Relatório de Crimes em Cripto de 2026
, que estima que endereços de cripto ilícitos receberam pelo menos
US$154 bilhões no total durante 2025
. O relatório atribui grande parte do aumento a uma forte elevação nas atividades relacionadas a entidades sancionadas.

O relatório observa que

atividades de cripto relacionadas a sanções subiu 694% ano a ano
, destacando o papel crescente dos ativos digitais nos fluxos financeiros geopolíticos.

Atividades de sanções impulsionam o aumento de cripto ilícita

Embora atividades ilícitas em cripto tenham sido historicamente associadas a hacks e golpes, o relatório sugere que a evasão de sanções agora representa a maior parte do volume de transações ilícitas.

Dos

US$154 bilhões em fluxos de cripto ilícitos registrados em 2025
, cerca de
dois terços estavam ligados a entidades sancionadas
, segundo a análise .

Entidades sancionadas incluem governos, instituições financeiras e organizações restringidas de acessar sistemas financeiros tradicionais sob regimes de sanções internacionais.

O relatório aponta vários fatores geopolíticos por trás da tendência, incluindo redes vinculadas a

Rússia, Irã e Coreia do Norte
, que têm recorrido cada vez mais aos ativos digitais para mover fundos através de fronteiras.

Os atores ligados à Coreia do Norte, sozinhos, foram responsáveis por

cerca de US$2 bilhões em furtos de cripto durante 2025
, de acordo com o relatório.

Stablecoins dominam os fluxos de transações ilícitas

O relatório também destaca uma mudança nos tipos de ativos digitais utilizados em atividades ilícitas.

Stablecoins representaram 84% do volume de transações ilícitas
, refletindo seu papel crescente nos pagamentos e transferências globais em cripto.

O uso crescente de tokens atrelados ao dólar sugere que os atores envolvidos na evasão de sanções e atividades financeiras transfronteiriças podem preferir ativos de valor estável ao invés de criptomoedas mais voláteis.

Atividades ilícitas permanecem pequena parte da economia cripto

Apesar dos números recordes, o relatório observa que

transações ilícitas ainda representam menos de 1% da atividade total de criptomoedas globalmente
.

Empresas de análise blockchain afirmam que a transparência dos registros públicos continua a auxiliar investigações e ações de repressão contra atores ilícitos.

No entanto, o relatório alerta que redes criminosas estão se tornando mais sofisticadas, confiando cada vez mais em serviços de lavagem de dinheiro e infraestruturas cross-chain para ocultar a origem dos fundos.

Infraestrutura criminosa se torna mais organizada

O relatório também aponta o surgimento de redes organizadas de lavagem de cripto que fornecem infraestrutura financeira para atores ilícitos.

Essas redes frequentemente combinam serviços como

cross-chain swaps, corretores over-the-counter e protocolos de finanças descentralizadas
para movimentar e ocultar fundos.

Analistas afirmam que a tendência reflete uma mudança mais ampla para ecossistemas de cibercrime profissionalizados, onde serviços especializados lidam com diferentes etapas de atividades financeiras ilícitas.

Resumo Final

  • Entidades sancionadas responderam por aproximadamente US$104 bilhões dos US$154 bilhões em atividades ilícitas de cripto registradas em 2025, segundo o relatório.
  • Apesar dos números recordes, transações ilícitas ainda representam menos de 1% da atividade global de criptomoedas.

 

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