Canada thực hiện vụ tịch thu tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử
- Cảnh sát Canada thu giữ 40 triệu đô la tiền điện tử
- TradeOgre hoạt động mà không có giấy phép và không thực hiện KYC bắt buộc
- Cuộc điều tra bắt đầu sau khi nhận được thông tin từ Europol vào năm 2024
Cảnh sát Hoàng gia Canada (RCMP) đã thông báo về việc thu giữ khoảng 40 triệu đô la tiền điện tử từ sàn giao dịch chưa đăng ký TradeOgre, đánh dấu chiến dịch lớn nhất thuộc loại này từng được thực hiện tại quốc gia này. Số tiền này, tương đương 56 triệu đô la Canada, đã bị tịch thu trong một chiến dịch cũng dẫn đến việc tháo dỡ nền tảng này.
Theo tuyên bố chính thức, cuộc điều tra bắt đầu vào tháng 6 năm 2024, sau khi nhận được đơn khiếu nại từ Europol chỉ ra những bất thường có thể xảy ra. Cuộc điều tra cho thấy TradeOgre hoạt động như một công ty dịch vụ tài chính không có giấy phép và không yêu cầu xác minh danh tính khách hàng, vi phạm các quy tắc cơ bản về chống rửa tiền.
"Các điều tra viên có lý do để tin rằng phần lớn số tiền được giao dịch trên TradeOgre có nguồn gốc từ các hoạt động tội phạm," cảnh sát cho biết. Tuyên bố cũng nhấn mạnh rằng điểm thu hút chính của một nền tảng không có KYC (Know Your Customer) là khả năng che giấu nguồn gốc của các khoản tiền, khiến nó phù hợp để các tổ chức tội phạm sử dụng.
Mặc dù chiến dịch đã dẫn đến việc tịch thu tài sản và loại bỏ sàn giao dịch, cảnh sát Canada vẫn chưa đưa ra cáo buộc chính thức đối với các cá nhân liên quan đến nền tảng này. Các nhà chức trách nhấn mạnh rằng cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục và có thể sẽ công bố thêm thông tin mới khi vụ việc tiến triển.
Trên trang web chính thức của sàn giao dịch, hiện xuất hiện thông báo của RCMP cho biết "trang web này và tài sản tiền điện tử của nó đã bị RCMP thu giữ." Hoạt động công khai cuối cùng của TradeOgre diễn ra vào ngày 28 tháng 5 năm 2025 trên mạng xã hội X, trước khi dịch vụ của họ bị đóng cửa hoàn toàn.
Vụ việc này làm nổi bật sự giám sát ngày càng tăng đối với các sàn giao dịch tiền điện tử hoạt động ngoài khuôn khổ pháp lý, đặc biệt là những sàn không áp dụng các thủ tục xác minh danh tính bắt buộc. Các nhà chức trách tin rằng việc thu giữ này củng cố cam kết của Canada trong việc chống lại các kế hoạch rửa tiền liên quan đến việc sử dụng tiền điện tử trên các nền tảng không có giấy phép.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.
Bạn cũng có thể thích
Thiếu một thành viên, Chủ tịch Walsh lại không hoàn thành “bài tập” về biểu đồ dot của Fed
Chủ tịch Fed Walsh hai lần liên tiếp từ chối điền dự báo lãi suất vào biểu đồ dot plot, thẳng thắn cho rằng công cụ này "không có ích cho việc thực hiện chính sách". Biểu đồ dot plot được triển khai từ năm 2011, công bố dự báo lãi suất của các quan chức bốn lần mỗi năm và là tài liệu tham khảo quan trọng để thị trường phân tích định hướng chính sách tiền tệ. Tuy nhiên, tính không đồng thuận, tính ẩn danh và việc các chủ tịch không có quyền biểu quyết cũng tham gia đã khiến công cụ này bị nghi ngờ lâu dài. Các đời Chủ tịch trước có thái độ khác nhau, nhưng lập trường của Walsh là mạnh mẽ nhất.
Chứng khoán Mỹ qua đêm | FED tăng lãi suất 25 điểm cơ bản như dự kiến, ba chỉ số chính đều giảm, SpaceX (SPCX.US) tăng hơn 5%
Tính đến khi đóng cửa, chỉ số Dow Jones giảm 630,56 điểm, tương đương 1,21%, xuống còn 51.462,55 điểm; chỉ số S&P 500 giảm 33,51 điểm, tương đương 0,44%, xuống còn 7.552,22 điểm; chỉ số Nasdaq Composite giảm 3,15 điểm, tương đương 0,01%, xuống còn 25.978,42 điểm.
Các nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 50,4 tỷ USD trái phiếu Mỹ trong tháng 7; Nhật Bản và Trung Quốc đều giảm nắm giữ trong khi Anh lại tăng mua trái phiếu trái chiều.
Dữ liệu do Bộ Tài chính Mỹ công bố vào thứ Tư cho thấy, trong tháng 7, quy mô trái phiếu chính phủ Mỹ mà các nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ đã giảm đáng kể, giảm 50,4 tỷ USD so với tháng 6, xuống còn 9,25 nghìn tỷ USD, mức thấp nhất kể từ tháng 10 năm ngoái.
FED tăng lãi suất lần đầu tiên sau ba năm! Waller phát đi tín hiệu "diều hâu", có thể tăng thêm 25 điểm cơ bản trong năm nay
Cục Dự trữ Liên bang đã tăng lãi suất cơ bản thêm 25 điểm cơ bản lên phạm vi 3,75%-4,00% vào thứ Tư, đây là lần tăng lãi suất đầu tiên kể từ tháng 7 năm 2023.
Giá tiền điện tử
Thêm
