Cá voi mất 8,2 triệu đô la khi cố gắng ép thanh khoản mỏng trên thị trường ARC trên Lighter
Một nhà giao dịch tiền mã hóa lớn đã mất khoảng 8,2 triệu đô la sau khi một lệnh giao dịch đòn bẩy trên thị trường perpetuals ARC bị đổ vỡ trên nền tảng phái sinh phi tập trung Lighter, buộc sàn giao dịch phải sử dụng thanh khoản dự phòng và kích hoạt cơ chế tự động giảm đòn bẩy để quản lý rủi ro.
Trong một loạt bài đăng trên X, nền tảng này giải thích rằng cá voi đã xây dựng một vị thế long rất lớn trong vài ngày, đẩy tổng lãi suất mở trên thị trường ARC (ARC) lên khoảng 50 triệu đô la, trong khi khoảng 600 nhà giao dịch và nhà tạo lập thị trường đứng ở phía đối diện.
Giao dịch bắt đầu thất bại khi giá ARC giảm vào khoảng 6:00 chiều theo giờ ET vào thứ Tư. Khoảng 2 triệu đô la của vị thế đã bị thanh lý trên sổ lệnh, và phần còn lại được chuyển vào pool cung cấp thanh khoản của Lighter (LLP), nơi nó được xử lý theo danh mục chiến lược rủi ro cao.
Nền tảng sau đó đã kích hoạt cơ chế tự động giảm đòn bẩy (ADL), nghĩa là một số nhà giao dịch short có lãi đã bị đóng vị thế một phần để hệ thống có thể xả vị thế một cách an toàn. Ở một thời điểm, LLP đã hấp thụ tạm thời khoảng 200 triệu ARC, trị giá khoảng 14,7 triệu đô la, trước khi vị thế này tiếp tục được giảm bớt khi giá giảm sâu hơn.
Liên quan: Cách Hàn Quốc sử dụng AI để phát hiện thao túng thị trường tiền mã hóa
Giới hạn rủi ro giới hạn lỗ cho LP ở mức 75.000 đô la
Dù có đợt thanh lý lớn, thiệt hại đối với các nhà cung cấp thanh khoản vẫn được hạn chế. Lighter cho biết chỉ khoảng 75.000 đô la bị ảnh hưởng do thị trường ARC được cô lập trong một bucket rủi ro riêng biệt thay vì làm lộ toàn bộ pool thanh khoản của sàn. Các nhà giao dịch short nắm giữ vị thế đối diện với cá voi đã có lợi nhuận.
Các chiến lược LLP giới hạn rủi ro giảm giá đồng thời vẫn duy trì tiềm năng tăng giá. Nguồn: Lighter “Cuối cùng, nhà giao dịch long lớn đã mất khoảng 8,2 triệu USDC (USDC), LLP lỗ 75.000 đô la, và các nhà giao dịch short chấp nhận rủi ro đối lập với vị thế này đã có lợi nhuận,” Lighter viết.
Sau sự kiện này, Lighter đã bổ sung các biện pháp bảo vệ mới cho thị trường. Trong một thông báo bật lên trên trang web, nền tảng này cho biết đã đặt giới hạn lãi suất mở 40 triệu đô la đối với ARC và chuyển cặp giao dịch này sang chiến lược thanh khoản giới hạn với khoảng 100.000 USDC vốn phân bổ. Nếu thanh khoản này cạn kiệt, hệ thống hiện sẽ tự động chuyển sang ADL để đóng rủi ro.
Sàn giao dịch cũng cho biết các giới hạn tương tự có thể được áp dụng cho các tài sản khác.
Liên quan: Cách các trò lừa đảo “mổ lợn” trong tiền mã hóa biến lòng tin thành vũ khí tài chính
Mối lo ngại về thao túng trên các nền tảng phi tập trung
Sự việc xảy ra trong bối cảnh gia tăng lo ngại về thao túng giá trên các nền tảng giao dịch phi tập trung. Vào tháng 8 năm ngoái, bốn cá voi bị cáo buộc thao túng giá token Plasma (XPL) trên Hyperliquid sau khi tài sản này tăng khoảng 200% lên trên 1,80 đô la chỉ trong vài phút.
Vào tháng 6, giao thức DeFi Resupply cũng đã bị tấn công bảo mật trên thị trường wstUSR của mình, dẫn đến thiệt hại khoảng 9,6 triệu đô la sau khi kẻ tấn công thao túng giá thông qua tích hợp với stablecoin tổng hợp cvcrvUSD.
Tạp chí: Bitcoin có thể mất 7 năm để nâng cấp lên hậu lượng tử — Đồng tác giả BIP-360
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.
Bạn cũng có thể thích
Thiếu một thành viên, Chủ tịch Walsh lại không hoàn thành “bài tập” về biểu đồ dot của Fed
Chủ tịch Fed Walsh hai lần liên tiếp từ chối điền dự báo lãi suất vào biểu đồ dot plot, thẳng thắn cho rằng công cụ này "không có ích cho việc thực hiện chính sách". Biểu đồ dot plot được triển khai từ năm 2011, công bố dự báo lãi suất của các quan chức bốn lần mỗi năm và là tài liệu tham khảo quan trọng để thị trường phân tích định hướng chính sách tiền tệ. Tuy nhiên, tính không đồng thuận, tính ẩn danh và việc các chủ tịch không có quyền biểu quyết cũng tham gia đã khiến công cụ này bị nghi ngờ lâu dài. Các đời Chủ tịch trước có thái độ khác nhau, nhưng lập trường của Walsh là mạnh mẽ nhất.
Chứng khoán Mỹ qua đêm | FED tăng lãi suất 25 điểm cơ bản như dự kiến, ba chỉ số chính đều giảm, SpaceX (SPCX.US) tăng hơn 5%
Tính đến khi đóng cửa, chỉ số Dow Jones giảm 630,56 điểm, tương đương 1,21%, xuống còn 51.462,55 điểm; chỉ số S&P 500 giảm 33,51 điểm, tương đương 0,44%, xuống còn 7.552,22 điểm; chỉ số Nasdaq Composite giảm 3,15 điểm, tương đương 0,01%, xuống còn 25.978,42 điểm.
Các nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 50,4 tỷ USD trái phiếu Mỹ trong tháng 7; Nhật Bản và Trung Quốc đều giảm nắm giữ trong khi Anh lại tăng mua trái phiếu trái chiều.
Dữ liệu do Bộ Tài chính Mỹ công bố vào thứ Tư cho thấy, trong tháng 7, quy mô trái phiếu chính phủ Mỹ mà các nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ đã giảm đáng kể, giảm 50,4 tỷ USD so với tháng 6, xuống còn 9,25 nghìn tỷ USD, mức thấp nhất kể từ tháng 10 năm ngoái.
FED tăng lãi suất lần đầu tiên sau ba năm! Waller phát đi tín hiệu "diều hâu", có thể tăng thêm 25 điểm cơ bản trong năm nay
Cục Dự trữ Liên bang đã tăng lãi suất cơ bản thêm 25 điểm cơ bản lên phạm vi 3,75%-4,00% vào thứ Tư, đây là lần tăng lãi suất đầu tiên kể từ tháng 7 năm 2023.
Giá tiền điện tử
Thêm
