La ministra de Asuntos Internos de Australia anuncia amplios poderes para restringir los cajeros automáticos de criptomonedas
El Ministro del Interior de Australia, Tony Burke, anunció el miércoles nuevas reglas para tomar medidas enérgicas contra los cajeros automáticos de criptomonedas, calificando a estas máquinas como un "producto de alto riesgo" vinculado al lavado de dinero, estafas y explotación infantil.
El anuncio fue parte de nuevos y amplios poderes para combatir el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y los riesgos delictivos.
"Hace seis años, Australia tenía 23 de ellos. Hace tres años, Australia tenía 200. Ahora, tenemos 2.000. Ha crecido y crecido rápidamente", dijo Burke durante un discurso en el National Press Club en Canberra, según citó ABC News.
El ministro del Interior señaló que comprar cripto con efectivo dificulta su rastreo, y que AUSTRAC ha vinculado los cajeros automáticos de criptomonedas con el lavado de dinero, estafas, fraudes, sustancias ilícitas y explotación infantil.
"Cuando analizaron a los principales usuarios, los que más dinero ponen en los cajeros automáticos de cripto, el 85% del dinero que pasaba por los principales usuarios estaba involucrado en estafas o mulas de dinero", afirmó.
El anuncio marca la culminación de una creciente presión regulatoria sobre una industria que, según las autoridades, ha crecido sin control mientras facilita delitos financieros.
Burke indicó que se está redactando una legislación para otorgar a AUSTRAC el poder de restringir o prohibir "productos de alto riesgo", incluidos los cajeros automáticos de criptomonedas, y se espera que el ministro la presente ante el Parlamento en los próximos meses.
El ministro se negó a especificar si AUSTRAC prohibiría por completo las máquinas, diciendo que tales declaraciones podrían resultar en un “desafío legal".
"La capacidad de AUSTRAC para tomar una decisión al respecto será otorgada por la legislación que presentaré", agregó Burke.
Riesgo en perspectiva
"No creo que los cajeros automáticos de cripto representen un riesgo significativo en comparación con otros canales establecidos como bancos, casinos o servicios de remesas (particularmente porque la mayoría de los cajeros automáticos de cripto ya requieren algún nivel de verificación KYC)", dijo James Volpe, director fundador de la firma educativa Web3 uCubed, con sede en Melbourne, a Decrypt.
Señaló que los cajeros automáticos merecen atención a pesar de no estar "entre las fuentes más prominentes de riesgo de delitos financieros", y agregó que AUSTRAC parece centrarse en "apuntar al uso criminal en lugar de sofocar la innovación".
La ofensiva regulatoria comenzó a ganar impulso en marzo, cuando AUSTRAC puso a los operadores de cajeros automáticos de cripto "en aviso" después de que un grupo de trabajo formado a fines de 2023 descubriera "tendencias preocupantes e indicadores de actividad sospechosa" vinculados a las máquinas.
Para junio, la agencia se había negado a renovar el registro del operador de cajeros automáticos de cripto Harro's Empires e impuso límites de transacción de $5.000 junto con requisitos mejorados de debida diligencia del cliente en todo el sector.
Volpe dijo que hay espacio para una "colaboración más inteligente" entre AUSTRAC, las fuerzas del orden y los proveedores de cajeros automáticos.
Sugirió que los sistemas automatizados podrían "monitorear los patrones de transacción y señalar solo la actividad de alto riesgo o sospechosa para una revisión adicional", lo que permitiría una "aplicación dirigida mientras se mantiene el derecho a la privacidad de los usuarios".
Descargo de responsabilidad: El contenido de este artículo refleja únicamente la opinión del autor y no representa en modo alguno a la plataforma. Este artículo no se pretende servir de referencia para tomar decisiones de inversión.
También te puede gustar
El crecimiento del negocio en Estados Unidos cae al nivel más bajo en un año y las acciones han perdido un 19% en lo que va del año. McDonald's (MCD.US) cambia urgentemente de liderazgo para renovar su estrategia de "relación calidad-precio".
El crecimiento de ventas en tiendas comparables en EE.UU. cayó a 0,8%, su nivel más bajo en más de un año. McDonald’s ajustó urgentemente su estrategia, planeando precios accesibles a largo plazo, promociones temporales y la suspensión de auditorías para optimizar la experiencia de servicio, con el objetivo de recuperar el flujo de clientes y el valor de sus acciones.
La Reserva Federal añade presión con otra subida de tasas; la tasa de interés hipotecaria en Estados Unidos sube durante cuatro semanas seguidas y se acerca al 7%. La recuperación del mercado inmobiliario podría retrasarse aún más.
Según datos publicados el jueves por Freddie Mac, hasta el 17 de septiembre la tasa promedio de interés de las hipotecas fijas a 30 años en Estados Unidos subió al 6,95%, frente al 6,76% de la semana anterior. Es la cuarta semana consecutiva de aumento y marca el nivel más alto desde enero de 2025.
Acciones estadounidenses durante la noche | Las solicitudes semanales de desempleo en EE. UU. caen inesperadamente; los tres principales índices cierran al alza; Intel (INTC.US) sube más del 7,6%.
Al cierre, el índice Dow Jones subió 316,14 puntos, un aumento del 0,61%, situándose en 51.778,04 puntos; el índice S&P 500 aumentó 85,91 puntos, un 1,14%, hasta los 7.637,72 puntos; y el índice compuesto Nasdaq subió 439,87 puntos, un 1,69%, llegando a 26.418,30 puntos.
Turquía adopta medidas de emergencia por varios frentes: liquidación de fondos por casi 20 mil millones de dólares, arresto de altos ejecutivos y prohibición de operaciones.
El ministro de Finanzas de Turquía afirmó que los riesgos son "temporales y controlables". Los reguladores liquidarán más de cien fondos gestionados por siete compañías de gestión de activos, lo que afecta a más de 350.000 inversores; además, presentaron cargos penales contra 38 personas y les impusieron una prohibición de operar durante dos años. Varios altos ejecutivos de instituciones financieras fueron arrestados, detenidos o tienen restringida la salida del país. El banco central aumentó la escala de financiamiento de recompra, relajó los requisitos de capital bancario y elevó el límite de préstamos en el mercado interbancario a diez veces su margen previo. El índice bancario turco llegó a subir más del 9% el jueves, mientras que numerosas acciones de mediana y baja capitalización siguieron cayendo.
Precios de las criptos
Más
