كندا تتعهد بمواصلة الحملة على العملات المشفرة بعد إسقاط 47 شركة في عام 2026
قامت وحدة الاستخبارات المالية الكندية بإلغاء تسجيل 50 شركة خدمات مالية (MSBs) حتى الآن هذا العام، حيث يرتبط 47 منها بالعملات الرقمية، وقال وزير المالية إن الحكومة ستواصل حملتها الصارمة.
قال مركز تحليل المعاملات المالية والتقارير في كندا (FINTRAC) يوم الاثنين إنه اتخذ أحدث إجراءاته بإلغاء تسجيل 23 شركة MSB.
وذكر وزير المالية فرانسوا-فيليب شامبان في بيان يوم الثلاثاء أن ذلك يأتي كجزء من أحدث الجهود الحكومية لمكافحة غسيل الأموال، حيث يعمل FINTRAC أيضًا على "تعزيز تطبيق القانون وزيادة الشفافية بشأن إجراءات الامتثال".
وأضاف أن حالات الإلغاء الـ23 تمثل "وتيرة متسارعة بشكل كبير من الإجراءات، وحكومتنا ستحافظ على هذا الزخم".
"ستواصل حكومتنا مراقبة ومتابعة تدابير جديدة لمعالجة المخاطر التي تفرضها شركات العملات الافتراضية، مثل شركات خدمات العملات الرقمية وصرافات العملات الرقمية، والتي يمكن استخدامها لتسهيل عمليات غسيل الأموال والاحتيال"، قال شامبان.
قام FINTRAC بإلغاء تسجيل 23 شركة MSB يوم الاثنين. المصدر: FINTRAC لطالما استُخدمت الأنظمة المالية التقليدية مثل الحوالات البنكية في عمليات غسيل الأموال وأشكال أخرى من الاحتيال بسبب حجمها وانتشارها الواسع.
تقدر مجموعة العمل المالي المعنية بالإجراءات المالية بأن 2 إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي يُغسل عبر الأنظمة المالية التقليدية، في حين تقدر Chainalysis بأن أقل من 1% من معاملات العملات الرقمية مرتبطة بأنشطة غير مشروعة.
غُرِّمت منصتان للعملات الرقمية في نهاية العام الماضي
عمل FINTRAC على تشديد إجراءاته بحق شركات العملات الرقمية، حيث فرض غرامة قدرها 126 مليون دولار على منصة Cryptomus في أكتوبر بسبب مجموعة من الانتهاكات المزعومة، من بينها الفشل في الإبلاغ عن معاملات مشبوهة في 1068 مناسبة منفصلة في يوليو 2024، وعدم تطوير وتطبيق سياسات امتثال مكتوبة.
كما تلقت منصة التداول Crypto KuCoin غرامة قدرها 14 مليون دولار قبل ذلك بشهر بسبب انتهاكات، من بينها الفشل المزعوم في التسجيل كشركة خدمات مالية أجنبية لدى FINTRAC، وعدم الإبلاغ عن معاملات كبيرة بالعملات الرقمية بالمعلومات المطلوبة.
إخلاء المسؤولية: يعكس محتوى هذه المقالة رأي المؤلف فقط ولا يمثل المنصة بأي صفة. لا يُقصد من هذه المقالة أن تكون بمثابة مرجع لاتخاذ قرارات الاستثمار.
You may also like
التسعة عشر ينقص واحد، رئيس واشش لم يقدم "الواجب" على مخطط النقاط لمجلس الاحتياطي الفيدرالي
رفض رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي ووش مرتين متتاليتين تقديم توقعاته لمعدلات الفائدة في مخطط النقاط، مؤكداً أن هذا الأداة "لا تفيد في تنفيذ السياسات". وقد بدأ تشغيل مخطط النقاط منذ عام 2011 ويتم نشر توقعات المسؤولين بشأن أسعار الفائدة أربع مرات سنوياً، ويُعتبر مرجعاً مهماً لتحليل توجهات السياسة النقدية في السوق. ومع ذلك، لطالما تعرض لانتقادات بسبب طبيعته غير التوافقية، وعدم الكشف عن الهويات، ومشاركة رؤساء غير مصوتين. تختلف مواقف رؤساء مجلس الاحتياطي السابقين تجاه ذلك، لكن موقف ووش هو الأكثر صرامة.
الأسهم الأمريكية الليلة الماضية | الاحتياطي الفيدرالي يرفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس حسب التوقعات، المؤشرات الثلاثة الرئيسية تغلق على انخفاض، SpaceX (SPCX.US) ترتفع بأكثر من 5%
مع إغلاق السوق، انخفض مؤشر داو جونز بمقدار 630.56 نقطة، أو بنسبة 1.21% ليصل إلى 51462.55 نقطة؛ وانخفض مؤشر S&P 500 بمقدار 33.51 نقطة، أو بنسبة 0.44% ليصل إلى 7552.22 نقطة؛ وانخفض مؤشر ناسداك المركب بمقدار 3.15 نقطة، أو بنسبة 0.01% ليصل إلى 25978.42 نقطة.
قام المستثمرون الأجانب بتقليص حيازتهم من سندات الخزانة الأمريكية بقيمة 504 مليار دولار في يوليو، حيث قامت اليابان والصين بتقليص حيازتهم، بينما زادت المملكة المتحدة استثماراتها بشكل معاكس للاتجاه.
أظهرت بيانات نشرتها وزارة الخزانة الأمريكية يوم الأربعاء أن حجم سندات الخزانة الأمريكية التي يحتفظ بها المستثمرون الأجانب انخفض بشكل ملحوظ في يوليو، حيث تراجع بمقدار 50.4 مليار دولار مقارنة بيونيو ليصل إلى 9.25 تريليون دولار، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر من العام الماضي.
رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة لأول مرة منذ ثلاث سنوات! ووش يرسل إشارات متشددة، وقد يزيد 25 نقطة أساس أخرى هذا العام
رفع البنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى نطاق 3.75%-4.00%، وذلك في أول زيادة منذ يوليو 2023.
أسعار العملات المشفرة
المزيد
